美国佛罗里达一起外汇庞氏骗局被判罚550万美元

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CFTC美国商品期货交易委员会(CFTC)于当地时间27日宣布,针对佛罗里达的一起外汇庞氏骗局案件,其已获得联邦地方法院的判决,法院判决佛罗里达居民克劳迪奥·奥里亚加(Claudio Aliaga)及其公司CMA资本管理有限公司(CMA)对CFTC赔偿及民事罚款共550万美元。

据CFTC称,被告奥里亚加及其公司CMA利用庞氏骗局骗取至少125名零售客户投入至少450万美元用于外汇投资

当地时间9月26日,佛罗里达地方法院判决两被告共同支付110万美元的赔偿,另外,被告人奥里亚加还需支付330万美元的民事罚款,被告CMA再支付110万美元的民事罚款。同时,地方法院还宣布了永久禁止被告进行交易和登记的禁令。

根据CFTC的指控,被告人在最迟2007年3月至2010年4月期间,以诈骗手段骗取零售客户至少450万美元,且仅有190万美元的客户资金被用来进行外汇交易,期间被告奥里亚加在交易中亏损了约673000美元;另外,被告奥里亚加为了自身的利益,擅自挪用客户资金用于其妻子的相关实体业务。

为了掩盖其诈骗事实,被告奥里亚加通过向客户发出虚假账户报表,以体现其给客户承诺的收益。

CFTC曾在2010年4月6日向佛罗里达地方联邦法院提起诉讼。

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