2020年07月14日
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关键词: CFTC/美国商品期货交易委员会

CFTC对一实施外汇欺诈的德州男子处以罚款

美国商品期货交易委员会(CFTC)于本周五揭露了另一起外汇骗局。CFTC已针对一德州男子提起诉讼并达成和解,该德州男子通过虚假的外汇交易公司推销被动回报。

美国700万美元加密诈骗犯认罪

Jon Barry Thompson日前被美国检方指控犯有700万美元的加密货币诈骗罪,他将对此认罪。

CFTC起诉涉及1400万美元的外汇和二元期权庞氏骗局

三家相关的外汇投资公司及其负责人陷入麻烦,因为美国衍生品监管机构——美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉了他们,指控其是庞氏骗局。

CFTC指控外汇“大师交易员”欺诈

美国商品期货交易委员会(CFTC)对自称是外汇“大师交易员”的James Frederick Walsh提出了欺诈指控,指控他招揽公众在场外交易杠杆零售外汇。

CFTC发布2020年5月美国外汇市场数据

在过去几个月中,美国零售外汇交易员的存款数量有所下降,但由于冠状病毒主导的波动性提高了交易员的热情,因此总体数额在5月有所增长。

沃尔克规则改革将在十月最终生效

美国五家金融监管机构周四宣布,他们正在敲定放宽“沃尔克规则”的提案。“沃尔克规则”是金融业最令人讨厌的限制之一,该规则禁止华尔街银行进行高风险的自营交易。

前CFTC主席:瑞波币不属于证券

据福布斯报道,前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Chris Giancarlo在一篇与他人共同撰写的论文中称瑞波币并非证券。 该篇论文详细讨论了豪威测试的标准,表示瑞波币并不符合证券的定义。豪威测试是美国证券交易委员会在1946年推出的用于判断特定交易是否属于证券的标准。 相反,文中认为正如其名称所暗示的那样,加密货币可能是美联储和各国央行更感兴趣的一种货币。 论文中指出:“根据豪威测试和SEC目前的分析,瑞波币不应该被作为一种证券来监管,而应该被视为一种货币或交易媒介。近年来,消费者和企业间越来越多地采用瑞波币作为交换媒介和支付形式,进一步强调了XRP法币替代品的性质。”

CFTC宣布延长相关临时救济措施

日前美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,将针对COVID-19疫情而发布的临时救济措施延长至2020年9月30日,该救济措施原定于2020年6月30日到期。

CFTC向揭发违规行为的检举者提供巨额奖励

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二宣布,将授予一位检举者超过600万美元的奖励。因凭借该检举者提供的具体、可信且及时的信息,CFTC随后展开了一系列调查并最终成功执行相关行动。

嘉盛英国因违法招揽美国客户被CFTC罚款50万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前已对嘉盛集团伦敦分公司(Gain UK)提起执法诉讼,并达成和解。

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