CFTC要求二元期权诈骗分子赔偿700万美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,佛罗里达州南区地方法院针对该州一名参与二元期权及加密货币诈骗项目的男子发布永久禁令。

据了解,佛罗里达州居民Daniel Fingerhut、以色列公民Itay Barak、Tal Valariola和Digital Platinum公司因违反CFTC规定,应支付700万美元的赔偿和民事罚款。此外,三人被禁止从事交易活动和公司注册。

CFTC指控他们以欺诈性手段招揽数千万名客户投资二元期权和加密货币账户,这些账户由未注册经纪人操作。

此外,美国当局还在就此事对两家公司和另一名被告提起诉讼。CFTC指出,以色列证券管理局和保加利亚金融监管委员会协助了调查。

上个月,CFTC对蒂诺科Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments提起民事诉讼,指控其挪用投资者资金390万美元。

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