2019年12月10日
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关键词: 金融监管

泰国当局查封Forex-3D约40万美元涉嫌诈骗的资产

泰国特别调查局(DSI)近日从在线经纪商Forex-3D的分支机构处查封了价值超过1200万泰铢(约合395400美元)的涉嫌诈骗的资产。

南非拟出台新加密法规以防止规避货币管制的行为

近日,南非储备银行(SARB)计划引入新的数字货币法规,旨在防止利用数字货币逃避货币管制的行为。SARB副行长Kuben Naidoo日前透露,新规将于明年第一季度开始实施。

俄罗斯央行欲加强对散户投资者的保护

俄罗斯央行法律专家委员会日前在会议上明确表示,将加强对散户投资者的保护。

意大利CONSOB关闭5家非法外汇网站

近日,意大利证券监管机构CONSOB责令该国的互联网访问服务供应商(ISP)密切注意五个未经授权的金融服务网站,这些网站非法从事外汇和资产管理业务并误导消费者。

加拿大OSC将Global Options列入黑名单

近日,加拿大安大略省证券委员会(OSC)将Global Options Trade列入不与其开展业务的公司黑名单。

CySEC恢复Opteck母公司的CIF牌照

近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布恢复Centralspot Trading的塞浦路斯投资公司(CIF)牌照。

英国政府工作小组承认加密资产是合法财产

近日,由英国政府领导的司法管辖权工作组(UKJT)发布一份长达46页的声明,该工作组认为包括加密货币在内的加密资产是具有足够法律确定性的财产。

西班牙CNMV将非法ICO运营商列入黑名单

西班牙金融市场监管机构CNMV日前将一家加密货币网站列入黑名单,因其推广一种名为AlyCoin的基于以太坊的代币的ICO项目,该ICO未受到监管且网站运营商未授权在西班牙提供此类服务。

德国BaFIN警告保加利亚加密经纪商5 Capital

近日,德国联邦金融监管局(BaFin)就5 Capital的活动向投资者发出警告。5 Capital是一家保加利亚经纪商,一直在未经授权的情况下向德国投资者提供金融产品。

加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典

近日,加密金字塔计划OneCoin的主犯之一Konstantin Ignatov已对多项指控认罪,包括洗钱和欺诈。Konstantin Ignatov在曾其姐姐Ruja Ignatova的手下工作。

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