2018年04月23日
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每日快讯

汇讯晚报丨无牌金融服务公司董事被判刑;澳洲财政部客户资金报告法案;Forex.com日本更新EA托管服务;二元期权公司CEO因诈骗被捕

澳大利亚Investment Intelligence Corporation (IIC)的董事Senen Pousa已被当地法院判处12个月监禁并立即停职。ASIC指出,此人于2011年9月至2012年6月担任IIC公司唯一董事期间,在未持牌的情况下开展金融服务活动,导致投资者损失惨重。

汇讯早报丨无牌外汇平台BTC Home Mining;Tradency核心交易引擎更新API;Cboe SEF推出新的NDF货币对;弘业期货选用Horizon Software做市平台

伯利兹国际金融服务委员会IFSC近日警告BTC Home Mining,该平台谎称在伯利兹注册且持有IFSC牌照。该平台自称可提供经授权的ECN/STP外汇经纪服务,此外还涉足加密货币挖矿业务。

汇讯晚报丨Sasfin将收购盛宝银行子公司;港交所部署Nasdaq市场监督技术;纳斯达克出售公关解决方案及数字媒体业务;盛宝银行外汇交易占比降至新低

丹麦盛宝银行管理层已与投资管理公司Sasfin达成一致意见,后者将收购盛宝的全资子公司SCMSA(Saxo Capital Markets South Africa)并持有SCMSA的少数间接股权。香港交易所股票市场部署纳了斯达克SMARTS Market Surveillance最新机器学习和参与者关系发现技术;港交所也是亚洲首家部署该技术的交易所客户。

汇讯早报丨美国投资项目核查网站;Cboe DataShop推出新的API服务;艾福瑞亚太市场客户数大增;雅虎日本收购加密货币交易所

美国证券交易委员会SEC昨日发布公共服务公告(PSA),鼓励投资者使用政府网站Investor.gov的免费检索功能,在投资前查询产品及公司的专业背景,从而更好地避免投资欺诈行为。

汇讯晚报丨《人民日报》评数字货币;ASIC拟采取新收费模式;汤森路透、Cboe FX外汇交易量同比均增长;两大颠覆性的金融科技趋势

ASIC行业收费模式的第一阶段于去年7月开始,引入了行业收费来分摊ASIC监管活动的成本。现在,澳洲政府寻求落实第二阶段,即ASIC的监管活动费用将完全由受益机构承担。新制度将于2018年7月1日生效,澳大利亚政府正在寻求公众意见。

汇讯周报|吉利获批收购盛宝多数股份;福汇债主将更名;Invest.com将停止外汇业务;淘宝禁售虚拟货币;波兰外汇欺诈案;台湾反洗钱法将监管虚拟货币

台湾金管会上周提醒投资者应通过合法金融机构从事境外有价证券投资活动。该机构指出,未经其授权而招揽台湾客户在境外开户交易的券商均属违法,可能面临2年以下有期徒刑、最高罚款180万元新台币(约合6.14万美元)。

汇讯晚报丨极讯亚太被罚款1,730万港元;法国外汇、二元期权诈骗问题不容忽视;吉利获批收购盛宝多数股份;Invest.com将停止外汇业务

极讯亚太有限公司因其电子及程式买卖系统和另类交易平台出现缺失遭香港证监会谴责及罚款1,730万港元;港监会中介机构部执行董事梁凤仪今日表示,区块链相关项目涉及大量技术内容且透明度较低,因此更适合创业投资基金之类的专业投资者,而非普通投资者。

汇讯早报丨美国Instinet被罚157.5万美元;汤森路透合同补救方案;港元“弱方兑换保证”;越南大型ICO欺诈案;澳洲加密货币交易所注册

Instinet, LLC因违反美国《市场准入规则》,被谴责及罚款157.5万美元。罚款将在美国金融业监管局FINRA和各大交易所之间分配。

汇讯晚报丨台湾金管会投资提醒;网络炒汇现状调查;澳洲一季度投资诈骗额超千万美元;淘宝下周禁售虚拟货币;欧盟区块链blockathon竞赛

台湾金管会指出,未经该机构授权而招揽台湾客户在境外开户交易的券商均属违法,可能面临2年以下有期徒刑、最高罚款180万元新台币。

汇讯早报丨台湾反洗钱法将监管虚拟货币;美国银行分析比特币泡沫;Backpage涉嫌加密货币洗钱;Plexal创建英国网络安全创新中心

台湾法务部周二发布声明表示,该机构已邀请台湾央行、财政部、金管会、内政部警政署、法务部调查局等机构商讨虚拟货币洗钱风险问题,并初步决定将虚拟货币纳入洗钱防制管理体系。

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