2019年03月22日
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CFTC对ApuroFX的所有者罚款220万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)再次做出处罚决定,下令多次违反《商品交易法》的韩国外汇欺诈公司ApuroFX的运营商支付220万美元的罚款。

外汇经纪商AGM Markets的客户可继续向AFCA提交投诉

尽管澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已于2018年11月取消了外汇经纪商AGM Markets Pty Ltd的澳大利亚金融服务牌照(422662),但该公司的客户仍然可以向澳大利亚金融投诉管理局(AFCA)提交投诉,原因是AGM仍然是AFCA会员。

波兰KNF对经纪商Depaho发出警告

波兰金融监管机构波兰金融监管局(KNF)对塞浦路斯外汇和差价合约产品提供商Depaho Ltd发出公开警告,称该公司无权在波兰提供投资服务或活动。

金融委员会推出加密货币诈骗检测工具

金融委员会日前发布了一项新工具,帮助加密货币投资者检测投资骗局。这项名为“区块链警告名单”的新服务提供了有关数字资产提供商潜在欺诈行为的信息。

加拿大拟推出加密资产交易平台监管框架 咨询期截至5月中旬

3月14日,CSA(加拿大证券管理委员会)以及IIROC(加拿大投资行业管理组织)联合发布“加密资产交易平台拟议监管框架”并就此公开征求意见,咨询期截至今年5月15日。

英国FCA可能会禁止零售投资平台收取退出费

英国金融行为监管局(FCA)周四悄然发布了一份报告,详细介绍了英国零售投资市场的发展情况。

CySEC与塞浦路斯投资公司Colmex Pro和解

近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布已与塞浦路斯投资公司Colmex Pro Ltd就后者可能的违法行为达成和解协议,和解金额为50,000欧元。

墨西哥央行发布Catch-22加密交易新规

墨西哥央行日前发布一则监管金融科技机构(ITF)加密交易的新规。

俄罗斯央行建议限制向“不合格投资者”出售加密货币

据俄罗斯RBC报道,俄罗斯央行希望为有意购买数字资产的“不合格投资者”设定年度投资上限。 俄罗斯央行希望修改当前的加密货币草案,该草案最近在俄罗斯国家杜马通过了第二次审议。 俄罗斯央行建议对加密货币投资者设定年度投资上限。俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示,这一门槛可能会定在每年60万卢布(约合9100美元)左右。 如果国家杜马采纳俄罗斯央行目前的建议,不合格投资者仍将可以购买俄罗斯境内发行的数字资产。此外,投资者能够无需通过中介出售或购买此类代币。 俄罗斯央行将投资经验不足一年的投资者认定为“不合格”。合格投资者需要获得资格证书或者在被政府认定为合格投资者的公司至少工作两年。 此外,俄罗斯政府还希望对涉及加密资产交易的金融中介机构提出要求。根据当前版本的草案,银行、存款机构和证券交易所将有义务跟踪所有加密货币交易,并在必要时向其他交易对手方、机构或政府部门披露不合格投资者的交易金额。 今年2月,俄罗斯总统普京为政府设定了通过数字资产行业法规的最后期限,敦促国会议员在2019年春季会议期间通过该法案。

澳洲AFCA四个月中收到23,681起投诉

AFCA一直在定期发布有关其工作的最新信息,周三公布了有关在其运营的前四个月,即2018年11月1日至2019年2月28日期间处理的投诉的数据。

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