2020年06月05日
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关键词: 二元期权诈骗/欺诈

CFTC指控美国及以色列二元期权诈骗公司

美国CFTC日前对几家营销公司及其运营商提出指控,指控内容涉及二元期权和加密货币诈骗,涉案金额高达1500万美元,这些公司的总部大多位于以色列。

马耳他MFSA警告虚假经纪商BinaryFx Pro

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前对一家名为BinaryFX的公司发出警告。据了解,BinaryFx Pro提供外汇、加密货币、商品和投资交易,该公司声称自2001年以来一直在运营。

四人因实施大额二元期权诈骗在保加利亚被捕

据报道,德国、奥地利、塞尔维亚和保加利亚当局通过开展联合行动,破获了一起大型二元期权诈骗案。据估计,该诈骗已使受害者损失近8000万欧元。

美国检方表示Lee Elbaz应支付2800万美元赔偿金

美国联邦检察官称,以色列尤科姆通信公司(Yukom Communications)的前首席执行官李·艾尔巴兹(Lee Elbaz)应被责令支付2800万美元的赔偿金,因为她参与了一项1.45亿美元的欺诈计划。

二元期权诈骗犯Elbaz不服22年监禁判决 提出上诉

近日,二元期权诈骗犯Lee Elbaz针对马里兰州地方法院作出的22年监禁判决提出了上诉。

调查:加密骗局是2020年新兴投资者面临的最大威胁

北美证券管理协会(NASAA)日前发布了2020年度对投资者威胁最大的金融产品名单,确定了当前投诉或行业调查最频繁的产品类型。

CFTC指控Circle Society诈骗1100万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Circle Society实施一项加密二元期权诈骗计划,并假冒享有合法的交易资格。

SEC指控二元期权公司LBinary和Ivory诈骗500万美元

近日,美国证券交易委员会(SEC)指控两名以色列男子实施二元期权欺诈,骗取2800多名美国投资者共计500万美元。

Yukom销售代表Liora Welles被判14个月监禁

据称,Liora Welles因参与1.45亿美元的Yukom二元期权欺诈案被14个月的监禁。

美国CFTC指控三家二元期权品牌的运营商涉嫌欺诈

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Option Mint,、Option King和Option Queen brands的运营商涉嫌参与二元期权欺诈。‎

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