2021年10月19日
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关键词: 二元期权诈骗/欺诈

保加利亚当局破获3000万欧元的二元期权诈骗案件

保加利亚当局近期对一个有组织的犯罪集团进行了一次重大突袭,该犯罪集团使用二元期权和其他风险工具实施金融欺诈。

SEC起诉了二元期权公司Spot Option及其经营者

美国证券交易委员会(SEC)已对二元期权公司Spot Option及其两名经营者Malhaz Pinhas Patarkazishvili和Ran Amiran提起诉讼,理由是该公司在美国经营非法业务并欺骗投资者。

美法院要求加密诈骗计划实施者支付3200万美元

美国内华达州联邦法院日前对实施加密诈骗计划的Circle Society及其实际控制人David Gilbert Saffron作出判决,要求被告支付总计3200万美元的赔偿金。

法国男子因涉嫌二元期权欺诈在以色列被捕

一名法裔以色列男子被以色列警方拘留,这名男子与一个备受瞩目的二元期权欺诈案有牵连。

CFTC警告与疫情相关的外汇及二元期权骗局

今年早些时候,美国佐治亚州一居民Kenzley Ramos被美国商品期货委员会(CFTC)责令停业,CFTC指控他通过伪造的外汇及二元期权交易计划来欺骗投资者。

美国法院向二元期权诈骗犯索赔570万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)已收到一份法庭建议,将对二元期权欺诈者Peter Szatmari处以罚款。

CFTC指控美国及以色列二元期权诈骗公司

美国CFTC日前对几家营销公司及其运营商提出指控,指控内容涉及二元期权和加密货币诈骗,涉案金额高达1500万美元,这些公司的总部大多位于以色列。

马耳他MFSA警告虚假经纪商BinaryFx Pro

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前对一家名为BinaryFX的公司发出警告。据了解,BinaryFx Pro提供外汇、加密货币、商品和投资交易,该公司声称自2001年以来一直在运营。

四人因实施大额二元期权诈骗在保加利亚被捕

据报道,德国、奥地利、塞尔维亚和保加利亚当局通过开展联合行动,破获了一起大型二元期权诈骗案。据估计,该诈骗已使受害者损失近8000万欧元。

美国检方表示Lee Elbaz应支付2800万美元赔偿金

美国联邦检察官称,以色列尤科姆通信公司(Yukom Communications)的前首席执行官李·艾尔巴兹(Lee Elbaz)应被责令支付2800万美元的赔偿金,因为她参与了一项1.45亿美元的欺诈计划。

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