保加利亚当局破获3000万欧元的二元期权诈骗案件

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保加利亚当局近期对一个有组织的犯罪集团进行了一次重大突袭,该犯罪集团使用二元期权和其他风险工具实施金融欺诈。据了解,该集团已从投资者手中骗取约3000万欧元。

该国执法部门在三个城市集中搜查了21个场所,包括呼叫中心、公司办公室和住址。

这次突击行动没收了68台电脑、43个存储设备、19部手机、多件贵重物品以及若干财务文件等。此外,当局拘留了与该集团相关的五人,其中包括两名外国人。该组织的领导人是一名以色列公民。

该犯罪集团在许多欧洲国家开展活动。在欧洲检察官组织(Eurojust)的领导下,德国、北马其顿、西班牙、波兰、瑞典、以色列和保加利亚这七个国家正在调查该案。

由于利用风险工具进行的犯罪活动数量众多,各国对二元期权运营商的要求越来越严格。此前,美国金融市场监管机构对Spot Option及其以色列运营商Pini Peter和Ran Amiran提起诉讼。

同时,澳大利亚永久禁止发行二元期权

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