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2018年08月16日
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CFTC要求对Zilmil二元期权欺诈案被告罚款5600万美元

本周四,CFTC向美国佛罗里达州中部地方法院提交了针对Shah及其公司Zilmil的简易判决动议。CFTC要求法院判决被告支付1867万美元的违约金,以及5600万美元的民事罚款。

TechFinancials去年二元期权业绩持续下滑 欲深耕区块链业务

2017年,该公司来自二元期权软件许可业务的收入同比减少59%, 旗下二元期权品牌OptionFair也在今年2月停止运营。从TechFinancials的种种动作来看,该公司有意将战略重点转移至开发区块链技术平台之上。

CFTC将对二元期权诈骗企业TEH罚款150万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)在针对Dillon Michael Dean和企业家总部有限公司(TEH)的行动中采取了新的措施。TEH及Dean本人被指控违反《商品交易法》和《委员会条例》,进行期货基金欺诈、期权欺诈以及未在委员会进行注册。鉴于TEH获得的不公正收益、故意行为的严重程度,以及他们不承担任何责任,CFTC还试图以民事惩罚作为一种威慑,将TEH的货币收益提高两倍,即是1,497,792.12美元。

美国当局逮捕二元期权诈骗人Jared J. Davis

美国当局继续采取行动打击二元期权骗局及其背后的人。Jared J. Davis是一份国际二元期权计划的负责人,他被逮捕并面临一份19项罪名的联邦起诉书,此前他骗取投资者至少1000万美元。

Yukom前CEO将于2019年1月接受审判

针对以色列Yukom Communications公司前首席执行官Lee Elbaz的刑事诉讼,将在马里兰州地区法院继续进行。为期两周的陪审团审判定于2019年1月7日举行。

法国AMF主席批评马竞俱乐部使用二元期权经纪商赞助

法国金融市场管理局(AMF)主席Robert Ophele上周四强调了打击二元期权和高杠杆差价合约的重要性。AMF在引入Sapin 2法案后,在这方面取得了一些积极成果。该法案禁止数字宣传和赞助与此类产品有关的活动。

FCA警告:二元期权品牌Zoomtrader及Option888由同一公司运营

英国金融行为监管局FCA昨日警告大批未经授权的二元期权和外汇平台。其中BigOption曾被加拿大监管机构警告,还曾因涉嫌二元期权欺诈被美国司法部起诉;外汇平台iMarketsLive则相继被法国、西班牙、比利时监管者警告。

2018年第一季度CFTC在二元期权欺诈案中仅追回2.9万美元

2018年1月1日到2018年3月31日,在CFTC执行的二元期权欺诈案件中,接管者仅追回29551.98美元。目前,接管者已冻结所有二元期权欺诈案被告超过790万美元的资金,其中多个金融机构和律师信托账户中的账户中持有超过600万美元的款项;并开始对受害者数量和身份进行调查

TechFinancials将向合资子公司DragonFinancials发行280万美元股票

二元期权经纪商TechFinancials Inc宣布已向其在中国的二元期权合资子公司DragonFinancials发行1240万股股票。

俄罗斯将二元期权视为赌博工具 制定新的监管法案

俄罗斯央行在2017年年度报告中指出,二元期权是赌博工具,新的修正案规定只有赌博的个人和组织者之间才能签订二元期权合约,并只能在指定的赌场进行。如果俄罗斯官方将二元期权认定为赌博工具,则二元期权广告也将被允许。

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