法国男子因涉嫌二元期权欺诈在以色列被捕

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一名法裔以色列男子被以色列警方拘留,这名男子与一个备受瞩目的二元期权欺诈案有牵连。

据以色列新闻媒体报道,十年前移民法国的Ilan Abraham Marco因多项指控被捕。他涉嫌冒充法国警官和税务检查员接近二元期权骗局的受害者,谎称他收取一定费用后,可以帮助受害人收回损失的资金。

警方突袭了Marco在特拉维夫租住的公寓,查获了90多万美元现金,以及移动设备、电脑、文件、信用卡和支票簿。Marco,曾用名Ilan Marko,称他的钱的来源是遗产,他在给以色列税务局的声明中已经提到了大部分资金。

据法国警方称,Marco的做法是拨出自称是政府官员的电话。打电话的人听起来很正式,语气咄咄逼人,要求立即付款,有时他还威胁说,要么马上付清,要么面临逮捕或其他严重后果。在某些情况下,他告诉受害者,他们丢失的钱已经从骗子那里被没收了,他们可以把钱拿回来,但必须在缴税之后。

受害者通常急于挽回损失,支付了从几百欧元到几千欧元不等的预付费用,这使他们陷入了更大的财务漏洞。总体而言,Marco的骗局骗走了200多名法国公民近150万欧元。

警方对Marco进行了长达数月的秘密调查。根据法国警方的逮捕令,对Marco骗局的调查始于今年2月。

以色列警方仍在调查Marco是如何获得二元期权受害者的姓名和联系方式的。Marco在法国有过洗钱和税务犯罪的犯罪记录。但诈骗者经常买卖以前的受害者名单,以便他们可以打电话给他们,承诺追回他们损失的钱。

这种类型的活动是典型的欺诈机制,被称为“恢复室”(recovery room)。虽然一些政府机构可以帮助那些丢失了钱的人,但他们不收取费用,不保证退款,也不给予任何正式投诉的人特殊优待。

这些追回骗局只不过是再一次欺骗受害者,据法国当局称,他们使用各种谎言来增加自己的可信度。此外,一旦受害者表现出兴趣,就会发送一系列官方文件,向投资者保证资金正在账户中等待,可以缴纳一定费用取回。

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