2018年07月16日
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关键词: 以色列

以色列税务局将从加密货币交易所获得大客户信息

以色列税务局(ITA)将继续与加密货币交易所Bits of Gold合作以打击通过加密货币进行的洗钱犯罪。根据合作协议,Bits of Gold必须允许以色列洗钱和恐怖融资管理局访问12个月内赚取超过50,000美元的客户的数据。ITA此前曾将加密货币视为财产而征税,而目前对于ICO的定位仍在讨论中。

菲律宾警方突击搜查一家与不法经纪商相关的呼叫中心

菲律宾执法人员突击搜查一家呼叫中心,逮捕了几名与投资诈骗案件有关的以色列公民。该呼叫中心的目标群体是欧洲、新西兰、澳大利亚、南非和俄罗斯的潜在客户。其中8名以色列公民被认定为该呼叫中心的主谋。

汇讯晚报丨MT5使用队伍再扩大;恒生投资被罚款300万;外汇局公布对外证券投资数据;澳洲金融公司须在明年7月前向AFCA提交报告

六个月之前,南非在线交易商GT247.com用MetaTrader 5替代了其老一代传统交易平台。受益于此,与2016年9月—2017年2月相比,该公司税后利润增长了105%.

以色列加密货币监管法律推迟至10月通过

以色列即将出台一部有关加密货币市场监管的法律,该部法律被形容成是对以色列加密货币市场的打击。该法原定于周五颁布,现已推迟到10月份。

汇讯晚报丨外汇券商easyMarkets将退出波兰;全球外汇交易委员会注册者索引;以色列加密货币法律草案;香港《虚拟银行的认可》最新指引

外汇经纪商easyMarkets日前宣布,将于今年6月30日退出波兰市场并注销其波兰分公司Easy Forex Trading Sp. Zoo. 波兰监管者去年发布的一系列外汇交易杠杆限制措施无疑是easyMarkets退出波兰市场的主要原因。

以色列公布关于洗钱和加密货币的法律草案

以色列财政部发布关于规制通过加密货币洗钱的行为的立法草案。草案由财政部长Moshe Kahlon签署。一部涵盖金融服务提供商的新法律将于6月1日生效,其中首次规定了关于数字资产提供商的条款。新的通知草案是对这部新法律的补充。

Yukom前CEO将于2019年1月接受审判

针对以色列Yukom Communications公司前首席执行官Lee Elbaz的刑事诉讼,将在马里兰州地区法院继续进行。为期两周的陪审团审判定于2019年1月7日举行。

汇讯晚报丨比利时FSMA就金融服务广告罚款;Citypoint Trading被华人收购;ASIC永久禁止两人提供金融服务;外汇平台Meta Investing被警告;泰国6月底发布加密货币监管规定

比利时金融服务和市场管理局FSMA近日对当地一家金融服务公司Patrimonia罚款4.77万美元,原因在于该公司网站的广告在被下令整改后,依然未能遵守比利时的金融产品广告法规,容易对投资者造成误导。

以色列推出首个基于区块链的证券借贷平台

根据官方新闻报道,特拉维夫金融科技中心The Floor宣布与特拉维夫证券交易所、埃森哲、Hyperledger和英特尔合作发布新平台。该平台被称为区块链证券借贷,顾名思义,它将利用区块链技术进行证券借贷。这将是以色列第一个这样的平台。

汇讯晚报|香港建议优化投资者赔偿制度;加纳Precise FX启用MT5;外汇平台ExBino被警告;中国外汇市场交易量大增;英国FCA强调加密资产风险

香港证监会SFC今日建议优化投资者赔偿制度并就此开展为期两个月(截至6月27日)的公众咨询。建议包括,将就每项违责向每名投资者支付的赔偿上限由150,000港元提高至500,000港元(约合人民币40.4万元),并涵盖内地与香港股票市场交易互联互通机制下的沪股通及深股通。

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