CFTC指控美国及以色列二元期权诈骗公司

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对几家营销公司及其运营商提出指控,指控内容涉及二元期权和加密货币诈骗,涉案金额高达1500万美元,这些公司的总部大多位于以色列。

CFTC称,此案涉及从2013年10月至2018年8月运行的两项大规模集资计划,其中一项涉及二元期权和其他数字资产。

被指控者分别是住在特拉维夫的Tal Valariola和Itay Barak,他们经营以色列营销公司Digital Platinum Limited(DPL)。CFTC表示,他们的业务涉嫌帮助和教唆一家名为All in Publishing (AIP)的离岸公司,公司代表相关经纪商向美国和外国投资者推销欺诈性的二元期权,这些经纪商向AIP和DPL支付佣金。

CFTC表示,这些欺诈者产生的促销内容被浏览了数百万次,导致6万多人在不受监管的经纪商处开设账户,交易二元期权、外汇、金属和加密货币等资产。

这个集体计划涉及欺诈性的广告活动,依靠其他被称为“会员”的营销人员来推广交易系统和网站。他们通过发送有关交易平台的虚假陈述来吸引受害者,还付钱给视频制作者,让他们制作虚假的推荐交易系统的内容。

CFTC指控这些广告完全虚假,AIP从2014年1月至2016年6月从包括美国在内的全球51,917名投资者那里获得了约1300万美元的收益。而加密诈骗者有8043个客户,他们在2016年10月至2018年8月期间存入超过200万美元

CFTC还指控佛罗里达州居民Daniel Fingerhut,他代表AIP发布与二元期权相关的欺诈广告。他还管理了DPL的会员营销计划。

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