2020年04月11日
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关键词: 旁氏/庞氏骗局

美国政府表示,与Renwick Haddow的刑事合作仍在继续

美国政府周五向纽约南部地区法院提交了一封信,简要介绍了针对Renwick Haddow的刑事诉讼的最新进展。

新泽西一对冲基金经营者承认诈骗

据报道,美国新泽西州一对经营对冲基金的夫妇被控实施庞氏骗局,至少25名投资者被骗走超过50万美元。

加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典

近日,加密金字塔计划OneCoin的主犯之一Konstantin Ignatov已对多项指控认罪,包括洗钱和欺诈。Konstantin Ignatov在曾其姐姐Ruja Ignatova的手下工作。

美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局

美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”,从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。

爱尔兰银行被指处理了OneCoin骗局中的3亿美元

近日,美国检方在收到爱尔兰银行一名员工的证词后,在Mark S Scott一案中指控爱尔兰银行的账户被用来进行至少2.73亿欧元(约合2.995亿美元)的资金转移,该笔资金涉及数十亿美元的OneCoin骗局。

美国SEC叫停涉嫌1.25亿美元的庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)周三宣布,对涉嫌国际交易欺诈的三名个人和三家实体采取紧急行动,发布临时限制令和资产冻结令。

新西兰庞氏骗局经营者被判6年监禁

外汇经纪人Kelvin Clive Wood在新西兰经营庞氏骗局,他从客户那里骗取了700多万美元,于本周三被判六年零三个月监禁。

Jason Flack承认实施加密货币欺诈

Patrick McDonnell,又名Jason Flack,经营了一家比特币交易公司。他在布鲁克林联邦法院认罪,承认在一场加密货币骗局中骗走投资者近200万美元。

卢旺达央行就加密货币骗局发布PSA

据5月30日官方推特消息,卢旺达中央银行卢旺达国家银行就所谓的加密货币诈骗发布了一份公共服务声明(PSA)。

Argyle Coin的ICO项目因涉嫌庞氏骗局被美国SEC叫停

美国证券交易委员会(SEC)叫停了一项首次代币发行(ICO)项目,该公司试图向300名投资者进行融资,以开发基于区块链的平台,用于融资、交易和投资珍贵钻石。

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