爱尔兰银行被指处理了OneCoin骗局中的3亿美元

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近日,美国检方在收到爱尔兰银行一名员工的证词后,在Mark S Scott一案中指控爱尔兰银行的账户被用来进行至少2.73亿欧元(约合2.995亿美元)的资金转移,该笔资金涉及数十亿美元的OneCoin骗局

根据美国检方的指控,美国律师Mark S Scott利用爱尔兰银行账户将赃款从 开曼群岛和英属维尔京群岛转移至阿联酋。

Scott于2016年接触爱尔兰银行,为总部位于英属维尔京群岛的投资机构Fenero Funds开立账户,为富裕的欧洲家庭筹集资金。Scott告知银行这些资金将用于投资欧洲金融和电信领域,因此爱尔兰银行账户是必要的。

该行一名官员告诉美国当局:“Fenero Funds打算在爱尔兰设立一个实体办事处,该办事处将在5年内聘用100名员工,但最初将由10名员工管理公司。”

尽管Fenero Funds的相关账户仍处于监控之下,Scott也被要求在公司所有权发生变化时通知银行,以遵守反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规则。但根据银行员工提供的证词,Scott从未披露任何信息。

OneCoin于2014年由保加利亚企业家Ruja Ignatova创立,已成功筹集40多亿美元。表面上看它和其他数字资产没什么两样,但仔细研究一下就会发现其金字塔式结构。

该欺诈性计划在世界各地得到推广,多个国家的当局对该计划的发起人采取了行动。在美国检方多年的施压下,爱尔兰银行员工的最新证词终于出现。

美检方表示这两年半以来,美政府一直在努力向爱尔兰银行寻找证据。

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