2024年05月29日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

ASIC发布关于SMSF和加密投资警告

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)周一发布了一份警告,称澳大利亚加密货币诈骗不断上升。ASIC强调,自我管理的超级基金(SMSF)的受托人正成为骗子的目标。

SEC赢得针对大型加密骗局BitConnect的诉讼

美国SEC日前宣布,已经赢得了针对Glenn Arcaro及其公司Future Money的诉讼。Arcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。

英国2021年第二季度欺诈投诉激增

2021年第二季度,英国金融监察员服务处(FOS)收到了大量投诉。在此期间,新投诉总数达40443宗,较去年同期上升30%。

SEC起诉加州男子实施360万美元加密货币诈骗

美国证券交易委员会(SEC)最近破获了另一起加密货币诈骗计划,指控Ryan Ginster进行了两次未经注册的欺诈性证券发行,他从散户投资者那里筹集了超过360万美元的加密货币。

美国法院下令清算BitConnect欺诈案涉及的5600万美元加密货币

美国司法部(DOJ)周二宣布,地区法官Todd W. Robinson批准了清算在一起欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。

意大利Consob屏蔽6个非法金融网站

意大利全国证券及公司交易委员会(Consob)在黑名单上新增了6个非法网站。11月12日,Consob下令关闭Miva Solutions、Widdershins Group、EuropeMarkets NET、STRAT和TechWare的网站。

加密货币SQUID价格跌至零,引起诈骗忧虑

受Netflix热播电视剧《鱿鱼游戏》启发而开发的加密货币SQUID,被证实是一场据称价值338万美元的骗局,因为其价格在本月初跌至零。

以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单

耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单,这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。

南非爆发MBA外汇公司受害者大规模抗议

随着南非外汇交易公司MBA的倒闭,有关受害者的混乱不断加剧,人们强烈要求收回投资。

OneCoin投资者撤销对集体诉讼被告的指控

本周四提交的一份法庭文件显示,涉及数十亿美元的加密货币骗局OneCoin的投资者已经撤销了对集体诉讼中其余被告的所有指控。

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