2021年01月20日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

泰国警方抓获庞氏骗局Forex-3D的主谋

据泰国媒体《曼谷邮报》报道,泰国当局周一逮捕了庞氏骗局Forex-3D的主谋阿皮鲁克·科提(Apiruk Kothi),此前当局已发出逮捕令一年多。

美国SEC紧急冻结Virgil Capital的资产

美国证券交易委员会(SEC)表示,它获得了一项命令,对Virgil Capital LLC及其关联公司实施资产冻结和其他紧急救济,原因是与Virgil Sigma Fund LP有关的涉嫌证券欺诈行为。

荷兰AFM针对多家实施锅炉房诈骗的实体发出警告

近期,荷兰金融监管机构AFM警告消费者不要回应Fadex Company、Global CTB、BTCBrokerz、Active Brokerz和Global Alliance Ltd的业务招揽活动。

美国SEC指控加密基金Virgil Capital创始人欺诈

美国证券交易委员会(SEC)对加密货币套利基金Virgil Capital创始人Stefan Qin提起诉讼,指控其欺骗投资者。

美国法院对操作外汇欺诈计划的Mark Pyatt罚款25.5万美元

美国法院日前对Winston Reed Investments LLC(WRI)及其副总裁兼投资顾问Mark Nicholas Pyatt罚款25.5万美元,理由是其怂恿受害者投资外汇交易和大宗商品期货池。

美国法院对操作外汇欺诈计划的Mark Pyatt罚款25.5万美元

美国北卡罗来纳州的一名法官批准了美国商品期货交易委员会(CFTC)对海伍德县居民Mark Pyatt的缺席判决的动议,Pyatt实施了一个庞氏骗局,骗取了受害者数万美元。

特朗普计划赦免丝绸之路暗网创始人Ulbricht

据报道,美国现任总统特朗普对丝绸之路暗网创始人Ross Ulbricht表达了同情。Ulbricht目前因通过比特币洗钱和电脑黑客行为等指控被判终身监禁。

美国SEC起诉AirBit俱乐部的主要发起人

美国证券交易委员会(SEC)指控了AirBit俱乐部的另一名发起人Karina Chairez,指控其是多层次营销计划的高级推广者。

新西兰FMA对不断上升的投资骗局发出警告

新西兰金融市场监管局(FMA)透露,在新冠肺炎疫情期间,每5个新西兰人中就有1人成为金融诈骗的目标。

新西兰FMA对不断上升的投资骗局发出警告

新西兰金融市场监管局(FMA)透露,在新冠肺炎疫情期间,每5个新西兰人中就有1人成为金融诈骗的目标。骗子大多冒充合法的新西兰企业来诱骗潜在的受害者。

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