2019年10月14日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

FCA对87家加密货币公司展开调查

根据英国《金融时报》报道,英国金融行为监管局(FCA)正在对87家涉及加密货币业务的公司进行调查。

爱尔兰银行被指处理了OneCoin骗局中的3亿美元

近日,美国检方在收到爱尔兰银行一名员工的证词后,在Mark S Scott一案中指控爱尔兰银行的账户被用来进行至少2.73亿欧元(约合2.995亿美元)的资金转移,该笔资金涉及数十亿美元的OneCoin骗局。

Yukom销售代表Liora Welles被判14个月监禁

据称,Liora Welles因参与1.45亿美元的Yukom二元期权欺诈案被14个月的监禁。

英国FCA公布了克隆公司First BTC FX

外汇和加密货币市场上的欺诈威胁持续增加,英国金融行为监管局(FCA)本周五在警告名单上增加了一个新的公司。

CFTC请求法院对二元期权及加密诈骗被告作出缺席判决

昨日,CFTC请求纽约东部地区法院对涉嫌进行二元期权及加密货币诈骗的被告作出缺席判决。

SEC将于10月份与BitFunder运营商达成和解

美国证券交易委员会(SEC)和已关闭比特币‎交易所BitFunder的运营商于周五晚间提交了联合声明,称双方已经达成和解,具体条款将在下个月公布。

FCA主席:投资欺诈已达到流行病的程度

近日,英国金融市场行为监管局(FCA)主席Charles Randell在剑桥经济犯罪研讨会上表示,金融犯罪,尤其是针对个人的投资欺诈已达到流行病的程度。

Bitqyck运营商因非法ICO被罚款1000万美元

美国证券交易委员会(SEC)已与Bitqyck和在线交易平台TradeBQ.com的运营商就其在首次代币发行(ICO)中销售数字代币的指控达成和解。

Veritaseum代币价格上涨40%,创始人资产被冻结

作为Veritaseum项目的创始人和主要负责人,Reginald,或称Reggie Middleton,几周前被美国证券交易委员会(SEC)指控犯有欺诈罪。

泰国SEC对海外加密货币骗局发出警告

据报道,泰国证券交易委员会(SEC)日前提醒公众小心冒充海外合法数字货币交易公司的诈骗公司。

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