2022年07月04日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

ASIC发布关于SMSF和加密投资警告

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)周一发布了一份警告,称澳大利亚加密货币诈骗不断上升。ASIC强调,自我管理的超级基金(SMSF)的受托人正成为骗子的目标。

韩国当局调查14.8亿美元非法加密货币交易

据报道,韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元(14.8亿美元)的非法加密货币交易而被调查。

CFTC指控威斯康星州男子欺诈和挪用公款

CFTC寻求向受害者全额赔偿、没收任何非法所得、处以民事罚款,并要求对Narvett发出永久交易禁令。

SEC赢得针对大型加密骗局BitConnect的诉讼

美国SEC日前宣布,已经赢得了针对Glenn Arcaro及其公司Future Money的诉讼。Arcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。

葡萄牙考虑调查当地加密货币网红

据当地媒体Expresso报道,葡萄牙执法机构正计划打击提供加密货币投资建议的社交媒体网红。

Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职

继Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后,Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务。

英国2021年第二季度欺诈投诉激增

2021年第二季度,英国金融监察员服务处(FOS)收到了大量投诉。在此期间,新投诉总数达40443宗,较去年同期上升30%。

美国SEC对庞氏骗局主谋作出终审判决

美国证券交易委员会(SEC)表示,已对James T. Booth作出终审判决。作为庞氏骗局的主谋,他在数年内骗取客户近1000万美元。

SEC起诉加州男子实施360万美元加密货币诈骗

美国证券交易委员会(SEC)最近破获了另一起加密货币诈骗计划,指控Ryan Ginster进行了两次未经注册的欺诈性证券发行,他从散户投资者那里筹集了超过360万美元的加密货币。

美国法院下令清算BitConnect欺诈案涉及的5600万美元加密货币

美国司法部(DOJ)周二宣布,地区法官Todd W. Robinson批准了清算在一起欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。

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