2019年06月25日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

Jason Flack承认实施加密货币欺诈

Patrick McDonnell,又名Jason Flack,经营了一家比特币交易公司。他在布鲁克林联邦法院认罪,承认在一场加密货币骗局中骗走投资者近200万美元。

CFTC指控比特币交易公司诈骗了1.47亿美元的比特币

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对所谓的比特币交易和投资公司Control-Finance及其创始人——英国人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。

英国FCA针对瑞士克隆外汇经纪商发出警告

诈骗者克隆了受FCA监管的瑞士投资公司的网站,并通过提供授权外汇经纪商的参考号来吸引受害者。英国金融行为监管局(FCA)发布了针对该骗局的警告。

西班牙执法部门逮捕35名涉嫌信用卡诈骗及比特币洗钱的嫌疑人

据当地媒体报道,西班牙执法部门逮捕了35名涉嫌伪造银行卡并通过比特币洗钱的犯罪嫌疑人。

CFTC获批对二元期权诈骗犯Blake Kantor做出缺席判决

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前已获批对多个涉嫌参与二元期权和加密货币诈骗的被告做出缺席判决。

汇讯早报丨新西兰调查OneCoin;彭博将添加Cryptoindex;央行将支持上海试点取消券商外资持股上限;Visa参与Facebook代币项目;第八届金交会将于下周举行

新西兰内政部正在调查一个与加密货币OneCoin有关的萨摩亚教会。臭名昭著的OneCoin骗局引起了全球监管机构的重视和打击,萨摩亚央行已于去年禁止OneCoin交易。

汇讯晚报丨ICE外汇衍生品成交量降至新低;伦敦证交所准备启动沪伦通;澳洲投资诈骗数据;外汇局将研究放宽QFII额度管理;洲际交易所收购Simplifile;首批中日互通ETF

今年5月,洲际交易所集团(ICE)的外汇衍生品合约日均成交量将至1.9万笔,环比减少5%,同比减少38.7%,刷新了2016年以来的最低纪录。

科创板今日开板 警惕原始股投资骗局

近期有不法分子编造公司即将到上海、深圳或境外交易所上市的噱头,诱导不明真相的个人购买所谓“原始股”;有的公司在推销产品时兜售“原始股”,承诺高比例分红,吸收大量社会公众资金。

新西兰SFO指控Forex Brokers Limited负责人实施外汇欺诈

新西兰严重欺诈办公室(SFO)本周二宣布,外汇经纪商Forex Brokers Limited(FBL)的负责人Russell Maher未对欺诈指控提出抗辩。FBL目前正在清算中。

CFTC确认OIG从事外汇诈骗 涉案金额7500万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)已成功确认Oasis International Group(OIG)的欺诈行为——OIG是外汇欺诈案中的被告之一。

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