2020年04月04日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

骗子利用冠状病毒恐惧勒索比特币

随着冠状病毒在全球范围内的传播,骗子们正在利用人们的恐惧来勒索比特币。

美国检方表示Lee Elbaz应支付2800万美元赔偿金

美国联邦检察官称,以色列尤科姆通信公司(Yukom Communications)的前首席执行官李·艾尔巴兹(Lee Elbaz)应被责令支付2800万美元的赔偿金,因为她参与了一项1.45亿美元的欺诈计划。

加拿大监管机构揭露加密骗局

加拿大省级监管机构Manitoba证券委员会(MSC)日前警告公众,不要在以下两家加密公司进行投资,这两家公司分别是Jbcapitals和Halifax&Associates。

CFTC警告:犯罪分子利用冠状病毒制造新的骗局

美国商品期货交易委员会(CFTC)提醒投资者,与COVID-19有关的欺诈正开始在不同行业蔓延,犯罪分子利用目前的情况实施各类金融骗局。

SEC和CFTC指控WRI投资基金实施外汇欺诈

近日,美国SEC和CFTC在北卡罗来纳州提起联邦诉讼,指控WRI公司及其副总裁兼投资顾问Mark Pyatt(又名Daniel Randolph)欺诈外汇投资池的客户,被告在类似庞氏骗局的计划中骗取了至少19名客户,金额超过20万美元。

美国法院将推迟对OneCoin前律师的判决

加密庞氏骗局OneCoin的前律师Mark Scott要求美国法院推迟对他的判决日期,原定于4月22日宣判,此前他在这起涉及4亿美元的洗钱活动中被定罪。

美国男子承认实施1.47亿美元的加密骗局

62岁的美国男子Steve Chen已经认罪,承认他欺骗了7万多名受害者,让他们投资他的欺诈性加密计划,获得了1.47亿美元。

FCA警告克隆公司Advisory Broker Services

英国金融行为管理局(FCA)本周三更新了它的警告名单,将经纪公司Advisory Broker Services标记为欧洲经济区(EEA)授权公司的克隆公司。

投资培训和教育公司OTA被美国FTC指控存在欺诈行为

联邦贸易委员会(FTC)日前指控一家名为“在线交易学院”(OTA)的投资培训和教育公司存在欺诈行为。这个总部位于加州的实体由前以色列情报官员沙哈尔(Eyal Shachar)领导,组织有关股票和外汇市场投资的培训和互动研讨会。

佛罗里达州一男子因商品交易欺诈被CFTC罚款120万美元

近日,一名27岁的佛罗里达州男子对一项电汇诈骗指控认罪,该诈骗计划导致约6人损失逾120万美元。该男子名为Matthew R.White。

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