2019年02月20日
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关键词: 诈骗

意大利CONSOB警告三家外汇及加密交易公司

本周一,意大利监管机构CONSOB警告三家外汇及加密货币交易公司,他们分别是First BTC FX、Goldman CFD和WinCapitalPro。

印度警方逮捕涉嫌加密货币欺诈的嫌疑人

据当地媒体《印度时报》2月17日报道,印度孟买的执法部门曝光了一个涉嫌参与加密货币骗局的组织,该组织共诈骗了大约10亿卢比(约合1700万美元)。

CFTC指控一家大宗商品交易公司的负责人实施欺诈

在CFTC的执法行动中,联邦法院发布初步禁令,禁止被告Ramirez从事欺诈、挪用客户资金和违反监管规定的行为。

汇讯早报丨彭博:摩根大通已推出加密货币;JFD Brokers推出零佣金股票交易;卡巴斯基:加密货币支付依然受欢迎;怀俄明州规定数字资产为财产;我国区块链园区达20个

据彭博社消息,摩根大通已推出自己的加密货币,名为JPM;目前这一代币还处于试点交易阶段。

奥地利FMA就外汇经纪公司Tradeinvest90发出警告

奥地利金融市场管理局(FMA)警告奥地利居民在与外汇和差价合约经纪商Celestial Trading Ltd / Tradeinvest90交易时要谨慎行事。

美国SEC起诉欺诈公司Spark Trading

美国证券交易委员会(SEC)宣布,它已成功从纽约东区法院获得对一起庞氏骗局的最终判决。

CFTC对实施欺诈的夫妇罚款1300万美元

在美国商品期货交易委员会(CFTC)提起的一项诉讼中,两名操纵期货交易骗局的华盛顿居民被处以125万美元罚款,以达成和解。该骗局诈骗了美国投资者1100万美元。

假的Bakkt平台正实施诈骗

有人冒用Bakkt的名义发送电子邮件,称Bakkt计划在第二轮代币出售中筹集5000万美元。

CFTC对Profit Management运营者做出缺席判决

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对Profit Management运营者Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi作出缺席判决。

2018年加密货币网络诈骗金额高达17亿美元

根据美国网络安全公司CipherTrace的一份最新报告,2018年的加密盗窃案件相比上年翻了四倍,犯罪金额高达17亿美元。

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