2019年12月07日
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关键词: 诈骗/欺诈/骗局

2019年CFTC监管罚款超过13亿美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布了2019年年度执法和合规结果,其中包括一系列影响重大的案件,涉及操纵、欺诈和非法使用客户资金的指控。

Gladius无视SEC退款令,解散公司

去中心化网络安全初创公司Gladius将该公司解散,无视了美国证券交易委员会(SEC)下达的补偿ICO项目参与者的命令。

BGC Financial因监管疏忽被罚款300万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对BGC Partners Inc的语音经纪子公司处以300万美元罚款,原因是其在监管、报告和记录保存方面存在超过五年的违规行为。

OneCoin涉案律师可能面临50年监禁

卷入OneCoin骗局的美国律师Mark Scott因将约4亿美元涉案资金转移出美国而被美国法院定罪。

RECoin创始人因ICO诈骗被判入狱

据报道,RECoin创始人Maksim Zaslavskiy因策划两起ICO骗局被判18个月监禁,其中一起与钻石有关,另一起与房地产有关。

新泽西一对冲基金经营者承认诈骗

据报道,美国新泽西州一对经营对冲基金的夫妇被控实施庞氏骗局,至少25名投资者被骗走超过50万美元。

加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典

近日,加密金字塔计划OneCoin的主犯之一Konstantin Ignatov已对多项指控认罪,包括洗钱和欺诈。Konstantin Ignatov在曾其姐姐Ruja Ignatova的手下工作。

OneCoin的诈骗金额可能远超40亿美元

英国广播公司(BBC)The Missing Cryptoqueen播客的负责人Jamie Bartlett表示,美国政府估计OneCoin营销骗局涉嫌40亿美元,但这可能远远低于实际处理不当的资金总额。

美国检方起诉一假冒联合国下属机构的诈骗公司

美国检方周二对一家欺诈公司的总裁提起诉讼,指控他的公司谎称是联合国的一个分支机构,销售IGOBIT数字代币,欺诈投资者。

OneCoin案被告反对“有意回避”指控

就在美国政府对马克•斯科特(Mark Scott)提出“诉讼请求”的几天后,被告斯科特的律师向纽约南区法院提交了一封信。斯科特涉嫌协助并教唆了加密货币计划OneCoin实施欺诈。

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