关键词: 诈骗/欺诈/骗局

当地时间12月4日，新加坡一富商黄鸿年（Oei Hong Leong）在美国纽约州最高法院控告高盛误导其交易巴西里拉对日元的外汇期权交易，并因此亏损3430万美元。 根据黄鸿年聘请的律师事务所发布的新闻稿件中显示，黄鸿年控告高盛在外汇期权交易中存在“欺诈性不实陈述”、“违反信托责任”、“引诱欺诈”、“不当获利”等罪名。 案件详情回顾： 2011年，黄鸿年根据高盛员工的投资建议进行交易，因此亏

最近，我们留意到市面上有一个欺诈性的网站www.bostonprime.cn.com，该网站在没有得到我们的许可下，声称代表Boston Prime在中国的业务。在表面看来，这个欺诈性的网站和我司Boston Prime的官方网站www.bostonprime.co.uk做得十分相似。 请注意到，Boston Prime Limited与此欺诈性网站无任何关联。任何向该网站提供了个人信息或通

马来西亚国家银行、大马皇家警察、大马公司委员会以及贸消部携手展开取缔行动对付非法黄金投资计划后，以下是最新局势发展。 相关执法机构目前正在向涉及单位，包括黄金投资公司的董事、高层人员以及投资者录取口供。那些受影响的投资者与执法机关的配合，将对调查过程有很大的帮助。 调查队伍也正在厘清冗长却仔细的财务状况分析，以研究这些受查封公司的资产与负债。被取缔的公司董事和高层已被逾令宣报海内外的资产，包括

美国商品期货交易委员会（CFTC）于当地时间27日宣布，针对佛罗里达的一起外汇庞氏骗局案件，其已获得联邦地方法院的判决，法院判决佛罗里达居民克劳迪奥·奥里亚加（Claudio Aliaga）及其公司CMA资本管理有限公司（CMA）对CFTC赔偿及民事罚款共550万美元。 据CFTC称，被告奥里亚加及其公司CMA利用庞氏骗局骗取至少125名零售客户投入至少450万美元用于外汇投资。 当地时间9月