关键词: 诈骗/欺诈/骗局
投资外汇需擦亮眼 河南一网络诈骗团伙被抓获
据央广网河南分网消息，2017年5月23日，柳林分局在当地某写字楼一举将以非法炒外汇名义进行网络诈骗的15人犯罪团伙抓获。
反洗钱防欺诈 SafeCharge推出数字KYC与防欺诈服务
伦敦交易所上市公司、支付技术提供商SafeCharge International Group Ltd（LON：SCH）今日在官网宣布，与第三方数据网络供应商Sphonic合作，推出数字KYC和防欺诈服务。
网络诈骗日渐嚣张 澳洲ASIC：莫掉入投资欺诈陷阱
澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）今日发布公告称，在2017欺诈周期间（Consumer Fraud Week 2017），消费者应谨防投资欺诈陷阱，保护自己免受投资诈骗。
小心别跳入诈骗陷阱 克隆公司盯上图片社交软件Instagram
英国金融行为监管局（FCA）于2017年5月12日对We.insure的克隆公司发出警告，该克隆公司假冒We.Insure公司于图片社交软件Instagram上克隆了We. Insure的账户主页。
百人深陷二元期权骗局 美法院重罚Vision Financial Partners
美国商品期货协会(CFTC)今日宣布，美国佛罗里达州南部地区法院对近日的二元期权欺诈案签署同意令，判定被告方Neil Pecker及其二元期权公司Vision Financial Partners, LLC (Vision) 需向被欺诈的客户缴纳277.7万美元的损失赔偿，向当地支付375万美元的民事罚款。同时，法院还对被告实行永久性的交易和注册禁令，永远禁止该公司的交易活动。
美国FINRA发布非法二元期权交易商连环诈骗警报
美国金融业监管局（FINRA）今日发布一份投资者警报，提醒任何参与二元期权交易的投资者警惕未经认可的非美国公司，以免陷入骗局造成无法挽回的损失，尤其需要警惕的还有，二元期权经纪商的连环骗局。
2016年各路无牌外汇经纪商欺诈套路总结
看过那么多警告，依然避不开陷阱？2016年，FXShell共追踪报道了超过300通来自各国监管机构的警告消息，其中涉及超过500家的无牌外汇和二元期权公司。
国际欺诈意识周 新西兰FMA支招防陷外汇投资骗局
本周为国际欺诈意识周，新西兰金融市场管理局今日发文告诉大家，如何保护自己。当你接到陌生人打来的推销投资电话时，你会怎么做？
高得心颤的违法成本 美国CFTC再罚外汇基金公司QuantX
美国商品交易委员会（CFTC）昨日就乔治亚州Jonathan A. Parker 及其公司QuantX Capital （QuantX Capital, LLC）外汇基金诈欺一案做出裁决，判处被告缴纳1百万美元罚金，并永久禁止交易和注册。
美国CFTC：二元期权经纪商Vault、GT365因欺诈被罚超400万美元
美国商品期货协会(CFTC)今日宣布，伊利诺伊州北区法院法官John Z. Lee对近期的金融欺诈案进入默认终审裁决，判定被告方二元期权公司Vault Options Ltd. (Vault) 和Global Trader 365 (GT 365)需向当地支付300万美元民事处罚金，向欺诈客户缴纳158.8万美元的损失赔偿。此外，法院还对被告发布了永久禁令，永远禁止两个企业的交易活动。
