美国FINRA发布非法二元期权交易商连环诈骗警报

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美国金融业监管局(FINRA)今日发布一份投资者警报,提醒任何参与二元期权交易的投资者警惕未经认可的非美国公司,以免陷入骗局造成无法挽回的损失,尤其需要警惕的还有,非法二元期权经纪商的连环骗局。

FINRA投资教育高级副总裁Gerri Walsh说:“在经历重大损失后,投资者可能急于收回一部分资金,然而这可能会使他很容易再次深陷骗局,进一步增加财产损失。”

FINRA提醒,在大多数情况下,二元期权平台的客户会被告知可以收回丢失的资金,只要客户支付预付费。战术如下:

1.通过不断地电话呼叫来施压

2.声称其行为是按美国政府机构的要求行事

3.然后给客户看官方文件,以便获得进一步的费用

“虽然战术多变,但请格外留意任何声称了解你的二元期权账户并承诺给你优惠可以退还资金给你的人。”

还有一类骗局是,冒充美国国家税务局(IRS)代表向你收取税收,如若不支付,将以警察和其他政府机构来威胁你立即支付。这些欺诈者还会迫使你提供借记卡和信用卡号码,或者迫使你使用借记卡预付款。请注意,IRS从不会通过此种方式要求纳税任汇款,而是通过官方邮件或书面通知。

FINRA希望大家在进行二元期权交易前,进行如下核实工作:

1.在美国商品期货交易委员会(CFTC)网站,查看该平台是否注册,如未注册,请不要与他们进行交易。

2.进入美国证券交易委员会(SEC)EDGAR系统,查看该二元期权交易平台是否已向SEC报备产品的报价和销售。并核实该二元期权平台是否已经注册。

3.在FINRABrokerCheck和全国期货协会的背景隶属状态中心(BASIC)查询该公司及财务专员的注册状态和背景。

4.如果不确定一个二元期权平台公司是否合法,或怀疑存在欺诈行为,请联系FINRA,或通过FBI互联网犯罪投诉中心(www.IC3.gov)分享投诉或提示,或致电1-866-FON-CFTC的CFTC或致电1-800-SEC-0330的SEC。

据FXShell报道,近期发布类似警报的监管机构还有新加坡金融管理局。■

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