2022年07月04日
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关键词: 金融诈骗/欺诈

SEC起诉5人涉嫌8200万美元的黑客和内幕交易计划

美国证券交易委员会(SEC)日前对五名俄罗斯公民提起刑事诉讼,指控他们涉嫌窃取公司信息和从事内幕交易。该国当局已经从瑞士引渡了一名被告。

FCA高级官员呼吁注意激增的在线欺诈

英国金融行为监管局(FCA)表示,新散户投资者有可能成为误导性在线营销的对象。

美SEC指控一男子实施1000万美元市场操纵计划

美国证券交易委员会(SEC)日前指控James David O 'Brien实施了多年的数百万美元市场操纵计划。

以色列当局逮捕26名涉嫌加密货币诈骗人员

近日,美国FBI和以色列警方突袭了一家总部位于特拉维夫的公司,逮捕了26名涉嫌参与有组织金融诈骗的以色列人,他们被指控实施欺诈性加密货币投资计划。

CySEC:警惕冒充监管机构的诈骗者

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前发布了一份通知,提醒公众警惕模仿监管机构的诈骗者。

土耳其拘留62名涉20亿美元加密骗局犯罪嫌疑人

土耳其当局日前在一场大规模加密货币骗局中拘留了62人。本周早些时候,当地加密货币交易所Thodex中止交易服务和取款操作。

温哥华居民在一周内因加密诈骗计划损失200万美元

温哥华警察局(VPD)日前透露,仅在上周,加密骗局就使当地居民损失了200万美元。

奥地利金融市场监管局:2020年投资诈骗新高

奥地利金融市场监管局(FMA)称,2020年共有594名金融诈骗受害者联系该机构。

CFTC公布2020年执法报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布了2020财年年度执法及合规报告,其中包括一系列影响重大的案件,涉及操纵、欺骗和非法使用客户资金。

美国大陪审团起诉PlexCoin创始人

美国司法部日前宣布,大陪审团对PlexCoin的三名创始人提出五项指控,涉及证券欺诈、网络欺诈和洗钱罪。

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