2019年12月10日
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关键词: 金融诈骗/欺诈

美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局

美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”,从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。

法国AMF黑名单三季度新增53家欺诈性投资网站

近日,法国金融市场管理局(AMF)继续更新针对法国投资者的非法实体黑名单。

FCA主席:投资欺诈已达到流行病的程度

近日,英国金融市场行为监管局(FCA)主席Charles Randell在剑桥经济犯罪研讨会上表示,金融犯罪,尤其是针对个人的投资欺诈已达到流行病的程度。

以色列区块链初创公司Orbs联合创始人遭起诉

近日,以色列区块链初创公司Orbs的前合伙人Elad Arad对该公司的另外两名联合创始人Uriel和Daniel Peled提起诉讼,原告指责被告违反信托义务、压迫少数股东、违反合同并窃取商业机密。

汇讯晚报丨新西兰FMA警告克隆网站;嘉信理财净利润增长;比利时提醒投资诈骗;上半年加密货币因被盗及诈骗损失50亿美元;Cryptokart将停运

新西兰FMA警告称,www.fuerfx.com谎称其运营公司名为FERN GROUP NZ LIMITED,向全球金融机构、企业及个人提供外汇和差价合约交易。

汇讯早报丨Dukascash新增5种标的法币;CFTC发布社交平台投资指南;美国或调整证券期货保证金要求;CEX.io获美国9个州牌照;上半年区块链概念股市值超万亿

瑞士Dukascopy将为其稳定币Dukascash新增5种标的货币,包括人民币、英镑、日元、墨西哥比索、俄罗斯卢布,即将上市的新代币分别CNY+, GBP+, JPY+, MXN+以及RUB+.

Scamwatch: 上周澳洲投资诈骗导致的消费者损失猛增2倍多

上周(6月17日至23日)澳大利亚投资诈骗导致的损失猛增205%,金额超过160万美元。

美国CFTC起诉比特币交易公司Control-Finance Limited实施诈骗

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二宣布,已对比特币交易和投资公司Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。

印度警方指控BitConnect发起人涉嫌数百万美元加密骗局

近日,印度警方发现一起涉嫌数百万美元的加密货币骗局,肇事者正是加密诈骗计划BitConnect的发起人。

汇讯晚报丨比特币诈骗犯认罪;阿里引入区块链保护知产;币蛋将推杠杆交易;央行副行长就人民币贬值表态;印度律师讨论加密货币监管

美国检方表示,两年前被捕的比特币诈骗犯Renwick Haddow已承认两项诈骗罪名,每项罪名面临最多20年监禁。

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