2020年07月14日
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关键词: 金融诈骗/欺诈

澳洲ASIC报告疫情期间的投资骗局增加了20%

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)日前宣布,在疫情期间,澳大利亚境内的消费者投资骗局的报告数量呈上升趋势。

加拿大一男子因离岸外汇欺诈损失逾55万美元

加拿大Manitoba省证券委员会日前表示,该省一名农村男子因遭受离岸外汇诈骗损失逾55万美元,该诈骗计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。

马耳他MFSA警告虚假经纪商BinaryFx Pro

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前对一家名为BinaryFX的公司发出警告。据了解,BinaryFx Pro提供外汇、加密货币、商品和投资交易,该公司声称自2001年以来一直在运营。

美联邦法院拒绝驳回CFTC对ICAP的起诉

近日,美国联邦法院法官驳回了商品期货交易委员会(CFTC)对交易商间经纪商TFS-ICAP LLC和TFS-ICAP Ltd提起的诉讼。

PlexCoin受害者或将获得140万美元赔偿

SEC周四请求特别法庭许可,以向受害投资者分配140万美元。140万美元是SEC设法从公司资产中扣押的金额。

美乔治亚大学学生承认实施100万美元庞氏骗局

美国乔治亚大学一名学生被指控实施“庞氏骗局”,从投资者手中骗取100多万美元。该学生日前在美国联邦法院认罪。

法国AMF黑名单三季度新增53家欺诈性投资网站

近日,法国金融市场管理局(AMF)继续更新针对法国投资者的非法实体黑名单。

FCA主席:投资欺诈已达到流行病的程度

近日,英国金融市场行为监管局(FCA)主席Charles Randell在剑桥经济犯罪研讨会上表示,金融犯罪,尤其是针对个人的投资欺诈已达到流行病的程度。

以色列区块链初创公司Orbs联合创始人遭起诉

近日,以色列区块链初创公司Orbs的前合伙人Elad Arad对该公司的另外两名联合创始人Uriel和Daniel Peled提起诉讼,原告指责被告违反信托义务、压迫少数股东、违反合同并窃取商业机密。

汇讯晚报丨新西兰FMA警告克隆网站;嘉信理财净利润增长;比利时提醒投资诈骗;上半年加密货币因被盗及诈骗损失50亿美元;Cryptokart将停运

新西兰FMA警告称,www.fuerfx.com谎称其运营公司名为FERN GROUP NZ LIMITED,向全球金融机构、企业及个人提供外汇和差价合约交易。

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