加拿大一男子因离岸外汇欺诈损失逾55万美元

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加拿大Manitoba省证券委员会日前表示,该省一名农村男子因遭受离岸外汇诈骗损失逾55万美元,该诈骗计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。

Manitoba省监管机构认为几乎无法追回受害者的钱财,骗局始于2018年8月,两家公司的代表给该男子打电话,承诺如果在其公司投资将获得高额回报。

从2018年8月到2019年2月,该男子通过信用卡和电汇向该公司汇款超过100万美元。他最初投资了7000美元的黄金和比特币,2019年圣诞节时他又投入了9.3万美元,后来又被迫投资14万美元美元。

在此期间,公司的董事总经理一再告知该男子他的投资是有利可图的。据称,位总经理的名字叫Michael Porter,但肯定不是真名。几周后,该男子又投资了数千美元,同时可以提取3.5万美元的“投资回报”。

这打消了受害者的疑虑,并促使他继续投资数千美元。虚假的账户对账单还诱使他相信自己的投资将得到回报。最后一笔投资是在2019年2月进行的,当时他给公司汇了35万美元。

这是诈骗经纪商常用的策略,允许小额提款但拒绝大额提款,该男子的“客户经理”声称冠状病毒大流行引起的复杂情况是导致其无法大额提款的主要原因。

Manitoba省监管机构对其他投资者发出警告,这类公司通常注册在境外空壳公司的名下。

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