2019年04月21日
首页 关键词 外汇诈骗

关键词: 外汇诈骗

CFTC反对中止外汇欺诈者的民事诉讼

美国商品期货交易委员会(CFTC)指控Brett Hartshorn以外汇交易为理由诈骗至少90.6万美元。Brett Hartshorn企图申请中止针对他的民事诉讼。

波兰警方逮捕11名涉嫌外汇诈骗的人员

波兰警方日前宣布已逮捕11名涉嫌外汇诈骗的人员,警方上周突击搜查了该经纪商的办公室,并没收了后者的文件、计算机和数据载体。

乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend

近日,乌克兰执法机构宣布已关闭一家外汇诈骗公司——Forex Trend Limited。

新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认实施庞氏骗局

近日,新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认犯有欺诈罪,并骗取了客户超过700万美元。

Unique Forex等公司因外汇诈骗被罚195万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)对Thomas Lanzana、Unique Forex、Nikolay Masanko、Blackbox Pulse LLC和White Cloud Mountain LLC提起的外汇欺诈诉讼案已在新泽西州地方法院结案。 上周,法官Madeline Cox Arleo签署了一项针对被告的命令。根据该命令,被告被禁止从事违反《商品交易法》的行为。它们还被永久性限制进行任何商品交易。

汇讯晚报丨Forex Trend Limited外汇骗局;Fullerton Markets为BeGold提供白标服务;香港居民开立内地银行账户试点;Alpha FX去年收入大增;eToro将推出零佣金股票交易;比特大陆退出挪威

乌克兰安全局已关停Forex Trend Limited的活动和业务,该公司涉嫌一起跨国外汇金字塔骗局;该公司曾通过承诺高额收益吸收超过1250万美元的投资款。

Lucrative Pips的经营者被控欺诈

美国乔治亚州北部地区检察官办公室宣布,投资公司Lucrative Pips的经营者Kevin Perry因欺诈指控而被传讯。

外汇经纪商OctaFX警告克隆公司

近日,注册于圣文森特和格林纳丁斯的零售经纪商OctaFX发布警告,提醒公众警惕一个非常相似的虚假网站:www.o-ctafx.com。

UTrade公司的所有者受到数项指控

据以色列商业日报Calcalist的一份报告,特拉维夫地区检察官(税务和经济)周三发布了一份针对两名UTrade成员的起诉书。

汇讯晚报丨SFC与证监会执法合作;tradeu2又被警告;美国FINRA罚瑞银500万;原OptionFair运营商被克隆;Trade12和HQBrokers诈骗团伙被捕;米内罗竞技将推出Galo代币

意大利金融监管机构Consob日前提醒投资者警惕未经其授权的平台Sun Capital Limited、Bitsurge Tokens以及Green Earth certificates. Sun Capital运营外汇品牌tradeu2,曾被奥地利FMA列入警告名单。

最新文章

周排行榜