2021年09月20日
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关键词: 外汇诈骗/欺诈

ECU集团指控汇丰银行外汇交易部门欺诈和不当行为

ECU Group日前指控汇丰银行外汇交易部门在2004年至2006年间存在欺诈和不当行为。

印度警方破获170万美元外汇诈骗,逮捕两名嫌疑人

印度警方周五表示,他们逮捕了两名与大规模外汇诈骗有关的嫌犯,二人据称从7万名受害者身上骗取了1.2亿卢比(约170万美元)。

CFTC就涉嫌外汇和二元期权骗局起诉一佐治亚州男子

日前,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对佐治亚州居民Kenzley Ramos提起诉讼,指控其通过伪造外汇和二元期权交易计划招揽客户投资进行诈骗。

CFTC警告与疫情相关的外汇及二元期权骗局

今年早些时候,美国佐治亚州一居民Kenzley Ramos被美国商品期货委员会(CFTC)责令停业,CFTC指控他通过伪造的外汇及二元期权交易计划来欺骗投资者。

英国一男子对2050万英镑外汇诈骗认罪

根据英国皇家检察署(CPS),现年65岁的外汇交易者Joseph Lewis日前已对其实施的大规模国际投资诈骗行为表示认罪。

外汇交易员Dro Kholamian否认CFTC欺诈指控

2020年9月1日,针对外汇交易员Dro Kholamian涉嫌欺诈的案件进行了提审程序。Dro Kholamian对2020年8月CFTC提交的《起诉书》中的指控进行了无罪辩护。

美国地方法院命令Eyal Alper为外汇诈骗支付352,901美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国联邦地方法院纽约南区法院同意对Eyal Alper发出永久禁令。Eyal Alper因涉嫌欺诈性外汇交易计划而被起诉。

CFTC指控一起诈骗金额高达1000万美元的衍生品庞氏骗局

美国商品期货交易委员会(CFTC)指控称,总部位于肯塔基州的Turning Point Investments公司及其负责人William S. Evans通过一个庞氏骗局从美国投资者那里骗取了至少1000万美元。

加拿大一男子因离岸外汇欺诈损失逾55万美元

加拿大Manitoba省证券委员会日前表示,该省一名农村男子因遭受离岸外汇诈骗损失逾55万美元,该诈骗计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。

FXStreet为OTA用户提供网络研讨会服务

实时外汇分析提供商FXStreet在美国提供的在线交易学院(OTA)服务因涉嫌盈利而被起诉,FXStreet推出了一项新的在线研讨会服务,将为OTA用户提供类似的培训体验。

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