2019年06月16日
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关键词: 外汇诈骗

CFTC请求法院对外汇诈骗公司OIG进行未到庭登记

6月3日,CFTC向佛罗里达中央地区法院提交一份动议,要求对OIG进行未到庭弃权登记。

新西兰FMA指控一男子实施外汇诈骗

新西兰金融市场管理局(FMA)日前指控一名男子实施外汇诈骗,该男子向投资者募集资金用于外汇交易,然而实际上这项服务并不存在。

汇讯早报丨去年英国人因外汇、加密诈骗损失2700万英镑;4月银行结售汇逆差;美证监会就比特币ETF征求意见;阿根廷投资者关注比特币;津巴布韦证交所或使用区块链

2018/2019财年期间,外汇与加密货币相关诈骗导致英国人损失约2700万英镑(3440万美元)。今年4月,银行结售汇逆差737亿元人民币(等值110亿美元)。

汇讯周报丨奥地利将永久限制CFD;“澳汇国际”外汇诈骗;IFGM关闭海外客户账户;GKFX UK更名;银行间区块链数字现金系统;世行发行bond-i债券

奥地利金管局已决定永久实施二元期权禁令和差价合约限制措施,其内容基本与欧洲ESMA的临时干预措施一致。

汇讯晚报丨“澳汇国际”诈骗团伙被端;虚拟货币需解决合法性问题;Facebook代币调查;Coinbase考虑推出杠杆交易;LiquidShare使用ConsenSys区块链技术

因为轻信所谓的高额回报,全国1078名投资者入股了“澳汇国际”投资平台,不到两个月,被骗走566万余元。

汇讯晚报丨委内瑞拉将放松外汇管制;Oasis Global FX牌照被暂停;港交所一季度财报;瑞讯英国去年收入大幅减少;币安将推出保证金交易

据彭博社报道,委内瑞拉央行本周二发布了一项决议案,该国将放松外汇管制,并允许委内瑞拉国内银行开设外汇交易平台。香港交易所一季度收入及其他收益共计42.88亿元,同比增加3%.

BaFin命令瓦努阿图经纪商Olympus Markets停止活动

本周二,德国主要金融监管机构BaFin下令Olympus Markets停止在德国的业务。

CFTC指控Oasis Global FX涉嫌欺诈7500万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一指控Oasis Global FX的所有者涉嫌外汇欺诈。

汇讯早报丨CFTC指控多家公司涉外汇诈骗;Bittrex就朝鲜账户发声明;毕马威区块链风投报告;Zaif今起逐渐开放;我国区块链产业规模有望超8亿

美国CFTC已向法院起诉多家公司Oasis International Group, Limited (OIG), Oasis Management, LLC (OM), Satellite Holdings Company (Satellite)以及个人Michael J. DaCorta (DaCorta), Joseph S. Anile, II (Anile), Raymond P. Montie, III (Montie), Francisco “Frank” L. Duran (Duran), John J. Haas (Haas),它们被指挪用超过4700万美元的投资款。

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