2019年01月21日
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关键词: 外汇诈骗

UTrade公司的所有者受到数项指控

据以色列商业日报Calcalist的一份报告,特拉维夫地区检察官(税务和经济)周三发布了一份针对两名UTrade成员的起诉书。

汇讯晚报丨SFC与证监会执法合作;tradeu2又被警告;美国FINRA罚瑞银500万;原OptionFair运营商被克隆;Trade12和HQBrokers诈骗团伙被捕;米内罗竞技将推出Galo代币

意大利金融监管机构Consob日前提醒投资者警惕未经其授权的平台Sun Capital Limited、Bitsurge Tokens以及Green Earth certificates. Sun Capital运营外汇品牌tradeu2,曾被奥地利FMA列入警告名单。

乌克兰警方逮捕Trade12和HQBrokers背后的犯罪集团

上周五,乌克兰警方宣布,他们进行了大规模的执法行动,对属于涉嫌犯罪分子的办公室和财产进行了26次搜查行动。

CFTC指控芝加哥外汇交易员实施欺诈

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控伊利诺伊州的Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading实施外汇及商品交易诈骗。

美国一男子被控操作90万美元的外汇庞氏骗局

美国检察官宣布,曾居住在新泽西州的Thomas Lanzan因为90万美元的外汇庞氏骗局被捕。

汇讯早报丨区块链ABS云平台;Monex集团最新财报;Daily FX欲申请美国监管许可;摩尔多瓦外汇诈骗;巴克莱与流动性提供商BYFX HK合作

广发证券、广发资管基于区块链技术推出了自主研发的ABS云平台。平台第一期主要包括数据收集和区块链存证等功能;并且在10月18日实现首笔基础资产上链保存。

摩尔多瓦共和国拘捕5名跨国外汇诈骗团伙成员

摩尔多瓦共和国检察长办公室透露,来自摩尔多瓦共和国、乌克兰和以色列的一个犯罪集团的五名成员因涉嫌外汇诈骗而被拘留。

CFTC获批对外汇诈骗犯Michael Salerno发起缺席判决

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前获批对外汇诈骗犯Michael Salerno发起缺席判决。

新西兰监管机构指控外汇交易员实施数百万美元诈骗

近日,新西兰重大欺诈调查署(SFO)指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈,其中最大投资者每人损失超过100万美元。

汇讯早报丨新西兰外汇欺诈;FCA警告多个无牌公司;盛宝推出新CFD期权;ASIC叫停ICO项目;Playtech股份变动;新加坡金融科技节

新西兰SFO(严重欺诈办公室)昨日宣布指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈。2010年至2017年间,此人挪用新客户的投资款用于支付老客户的投资“收益”,受害投资者有18名,损失金额达700万美元。

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