2019年10月17日
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关键词: 外汇诈骗/欺诈

法国AMF将7家外汇公司、3家加密网站列入黑名单

法国金融市场管理局(AMF)、审慎监管及处置局(ACPR)日前更新了其警告清单,将一系列在法国未获得授权的金融机构列入黑名单。

美国一起外汇诈骗计划被法院罚款270万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,乔治亚州北部地区法院已裁决两名实施外汇诈骗的被告支付270多万美元罚款。

美社交媒体外汇诈骗计划实施者被罚220万美元

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布社交媒体外汇诈骗计划的实施者Kelvin Ramirez将支付巨额罚款,并赔偿400多名受害者。Ramirez通过Instagram和WhatsApp欺骗受害者,非法获利73.5万美元。

20多名投资者向泰国DSI投诉外汇诈骗活动

20多名受害者本周一向泰国特别调查部投诉称,一个名为Thanida Prompichai的女子涉嫌外汇诈骗,导致他们损失数百万泰铢。

CFTC请求法院对外汇诈骗公司OIG进行未到庭登记

6月3日,CFTC向佛罗里达中央地区法院提交一份动议,要求对OIG进行未到庭弃权登记。

新西兰FMA指控一男子实施外汇诈骗

新西兰金融市场管理局(FMA)日前指控一名男子实施外汇诈骗,该男子向投资者募集资金用于外汇交易,然而实际上这项服务并不存在。

汇讯早报丨去年英国人因外汇、加密诈骗损失2700万英镑;4月银行结售汇逆差;美证监会就比特币ETF征求意见;阿根廷投资者关注比特币;津巴布韦证交所或使用区块链

2018/2019财年期间,外汇与加密货币相关诈骗导致英国人损失约2700万英镑(3440万美元)。今年4月,银行结售汇逆差737亿元人民币(等值110亿美元)。

汇讯周报丨奥地利将永久限制CFD;“澳汇国际”外汇诈骗;IFGM关闭海外客户账户;GKFX UK更名;银行间区块链数字现金系统;世行发行bond-i债券

奥地利金管局已决定永久实施二元期权禁令和差价合约限制措施,其内容基本与欧洲ESMA的临时干预措施一致。

汇讯晚报丨“澳汇国际”诈骗团伙被端;虚拟货币需解决合法性问题;Facebook代币调查;Coinbase考虑推出杠杆交易;LiquidShare使用ConsenSys区块链技术

因为轻信所谓的高额回报,全国1078名投资者入股了“澳汇国际”投资平台,不到两个月,被骗走566万余元。

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