2024年06月19日
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关键词: 外汇诈骗/欺诈

Virtu financial成为加密诈骗的目标

电子做市商Virtu Financial日前发布了公开警告,警告人们防范假冒Virtu子公司的加密货币骗局。

美国CFTC指控Thomas Plaut及其公司犯外汇欺诈罪

美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击金融骗局,并对WorldWideMarkets和TAB Networks这两家公司提起民事执法行动,指控它们涉嫌外汇欺诈和其他监管违规行为。

以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单

耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单,这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。

美CFTC指控多家公司涉嫌100万美元外汇诈骗

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布已对Storm Bryant、Elijah Bryant III及三家公司CapitalStorm、GenerationBlack和NCome提起民事诉讼,他们涉嫌参与105万美元的外汇诈骗计划。

ECU集团指控汇丰银行外汇交易部门欺诈和不当行为

ECU Group日前指控汇丰银行外汇交易部门在2004年至2006年间存在欺诈和不当行为。

CFTC警告与疫情相关的外汇及二元期权骗局

今年早些时候,美国佐治亚州一居民Kenzley Ramos被美国商品期货委员会(CFTC)责令停业,CFTC指控他通过伪造的外汇及二元期权交易计划来欺骗投资者。

英国一男子对2050万英镑外汇诈骗认罪

根据英国皇家检察署(CPS),现年65岁的外汇交易者Joseph Lewis日前已对其实施的大规模国际投资诈骗行为表示认罪。

美国地方法院命令Eyal Alper为外汇诈骗支付352,901美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国联邦地方法院纽约南区法院同意对Eyal Alper发出永久禁令。Eyal Alper因涉嫌欺诈性外汇交易计划而被起诉。

加拿大一男子因离岸外汇欺诈损失逾55万美元

加拿大Manitoba省证券委员会日前表示,该省一名农村男子因遭受离岸外汇诈骗损失逾55万美元,该诈骗计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。

FXStreet为OTA用户提供网络研讨会服务

实时外汇分析提供商FXStreet在美国提供的在线交易学院(OTA)服务因涉嫌盈利而被起诉,FXStreet推出了一项新的在线研讨会服务,将为OTA用户提供类似的培训体验。

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