2024年03月29日
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关键词: 外汇诈骗/欺诈

SEC和CFTC指控WRI投资基金实施外汇欺诈

近日,美国SEC和CFTC在北卡罗来纳州提起联邦诉讼,指控WRI公司及其副总裁兼投资顾问Mark Pyatt(又名Daniel Randolph)欺诈外汇投资池的客户,被告在类似庞氏骗局的计划中骗取了至少19名客户,金额超过20万美元。

FCA警告冒充Lincoln Finance的外汇克隆网站

近日,英国金融行为监管局(FCA)发布警告,一家外汇克隆网站冒充金融服务及投资集团林肯金融(Lincoln Finance),并以英国人为目标。

外汇经纪商TIOmarkets提醒投资者警惕克隆网站

近期,一家名为Trade-it的虚假网站冒充TIOmarkets,并使用假广告骗取潜在投资者的存款。

泰国当局查封Forex-3D约40万美元涉嫌诈骗的资产

泰国特别调查局(DSI)近日从在线经纪商Forex-3D的分支机构处查封了价值超过1200万泰铢(约合395400美元)的涉嫌诈骗的资产。

法国AMF将7家外汇公司、3家加密网站列入黑名单

法国金融市场管理局(AMF)、审慎监管及处置局(ACPR)日前更新了其警告清单,将一系列在法国未获得授权的金融机构列入黑名单。

美国一起外汇诈骗计划被法院罚款270万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,乔治亚州北部地区法院已裁决两名实施外汇诈骗的被告支付270多万美元罚款。

美社交媒体外汇诈骗计划实施者被罚220万美元

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布社交媒体外汇诈骗计划的实施者Kelvin Ramirez将支付巨额罚款,并赔偿400多名受害者。Ramirez通过Instagram和WhatsApp欺骗受害者,非法获利73.5万美元。

20多名投资者向泰国DSI投诉外汇诈骗活动

20多名受害者本周一向泰国特别调查部投诉称,一个名为Thanida Prompichai的女子涉嫌外汇诈骗,导致他们损失数百万泰铢。

CFTC请求法院对外汇诈骗公司OIG进行未到庭登记

6月3日,CFTC向佛罗里达中央地区法院提交一份动议,要求对OIG进行未到庭弃权登记。

新西兰FMA指控一男子实施外汇诈骗

新西兰金融市场管理局(FMA)日前指控一名男子实施外汇诈骗,该男子向投资者募集资金用于外汇交易,然而实际上这项服务并不存在。

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