2016年各路无牌外汇经纪商欺诈套路总结

754

2016年,FXShell共追踪报道了超过300通来自各国监管机构的警告消息,其中涉及超过500家无牌外汇和二元期权公司。

看过那么多警告,依然避不开陷阱?

汇讯网现对2016年各路无牌经纪商的欺诈套路进行总结,以期帮大家提高反欺诈能力。

fea-ad-fraud-01-2016.png

下面的套路按避开的难度系数列出:

1.技术忽悠型。靠硬件:高端技术,资深人士操控,高额利润回报(难度系数5)

先记住一句话,凡声称担零风险获高额利润回报的外汇投资无疑都是骗局。此类公司多向客户宣称拥有特殊的交易技术,由资深人士操控,确保稳赚不亏。这样的骗术在2016年屡试不爽,且据曝光的案例看,多是一些涉案金额高达上亿元的庞氏骗局。

案例:

4.5亿 Euro Forex给中国投资者上了一节很贵的外汇投资课

这个骗局利用了以上所有条件,他们先以英国注册公司和英国商人来博得中国投资者的信任,然后在引诱客户成功入金的前期,以真金白银的丰厚回报给投资者一种错觉,让客户越陷越深。

在未接触过外汇交易的普通人面前,技术忽悠像是设局者的绝杀技。此类骗术之所以可以形成规模,原因在于他们利用尽了一些人的弱点——“无知”、“欲望”、“盲目”。

2.化妆高手型。靠软件:高大上牌照 无孔不入的营销轰炸 稳着不跑的耐心(难度系数4)

这类诈骗公司的被识别难度很大,首先,他们的基本套路并不是做一锤子买卖。他们对外塑造的形象多是拥有正规监管牌照,但注意,他们宣称的牌照多是“资管公司”类、他国注册号或假牌照,并不真正受监管机构监管。目前国内潜伏着一大批此类公司。

案例1:

以2016年在国内影响颇大的海星案为例:警惕! 海星Starfish FX 放弃塞国监管 新西兰监管号被注销

这家公司起初是拥有新西兰监管牌照的,不过在牌照过期后却以注册号宣传,隐瞒真相。后来虽然又获得塞浦路斯监管牌照,但从未激活。

案例2:伯利兹IFSC警告大胆伪造者Profitable FX EA

这家外汇公司隐藏很深,对外宣称受塞浦路斯证监会(CySEC)和伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)两国监管。但其实直到伯利兹IFSC对其发出警告,我们才发现他在网站晒出的两份监管文件均系伪造。

3. 冒牌 套牌 克隆 真真假假难辨别(难度系数3)

这类诈骗公司分两个级别,一种是低端的直接克隆式,通过模仿域名、logo等建立一个极其相似的网站吸引客户投资。

他们有克隆皇家银行的,有专注克隆名外汇券商的,有克隆非外汇券商的其他类别正规公司的。

案例1:伪装者 英国FCA警告盈透的克隆公司IBL Markets

案例2:英国FCA警告嘉盛的克隆公司Gain Capital Ltd

另一种是无中生有混合式,例如借知名外汇品牌做二元期权品牌的。

案例1:ADS Secrities针对冒牌网站发布声明

案例2:香港证监会警告欧腾集团OTEX World

4.覆盖面积最大的低成本型 无牌+ 游击战  (难度系数2)

据FXShell统计,此类公司在诈骗公司中占比最大。他们均是无牌运营,称受监管但不告诉你到底受哪国监管。一旦出事,他们会直接关网跑路,等到风声不紧了再卷土出来。

识别此类公司相对简单。一看类别,如果是二元期权网站又没有具体的监管牌照,那么可以基本判定是违法公司。

受规管的二元期权经纪商多以塞国监管、英国博彩委员会、新西兰监管为主,现在在欧洲的大部分地区提供二元期权交易都属于违法行为,因为此种交易压根未被纳入一些国家的监管范围。

很多二元期权经纪商也正因此钻了空子,在监管盲区向居民兜售此种高风险交易,致使大家蒙受百分之百的损失。这也是像比利时、荷兰、法国等国对二元期权下禁令的重要原因。

如果是外汇网站,那么请注意他们网站域名的注册日期是不是很新,很新又未提及牌照的必须要躲开。

案例:一年四登黑榜 Trade24被澳洲ASIC列入警示名单

最后,汇讯网FXShell希望国内外汇投资者着重留意来自香港证监会的警告消息,因为这些公司多以中国客户为目标,且提供着较为完善的中文网站服务,危害更大。我们也会在第一时间传递来自各国监管机构的警告消息,请大家及时关注。■

上篇文章IG集团二元期权产品更名Digital 100s 或为躲避舆论
下篇文章福汇12月外汇交易量异常惨淡 机构外汇全年发展跌宕起伏