马来西亚取缔非法黄金投资庞氏骗局计划

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马来西亚国家银行、大马皇家警察、大马公司委员会以及贸消部携手展开取缔行动对付非法黄金投资计划后,以下是最新局势发展。

相关执法机构目前正在向涉及单位,包括黄金投资公司的董事、高层人员以及投资者录取口供。那些受影响的投资者与执法机关的配合,将对调查过程有很大的帮助。

调查队伍也正在厘清冗长却仔细的财务状况分析,以研究这些受查封公司的资产与负债。被取缔的公司董事和高层已被逾令宣报海内外的资产,包括他们的配偶或代理人等的财产。

此次调查行动动员庞大人力物力,各方执法单位均调动所有需要的资源,以加速调查行动,让这一调查行动提早结案。

那些涉及欺诈或虚报可提供投资高回酬投资计划的公司,尤其是使用未来投资者的金钱来转发回酬,而非进行黄金交易或其他合法生意,必会受法律对付。

欲知详情,公众可联络国行热线: 1300885465,或传真至0321741515。

联合声明:
·大马皇家警察·国内贸易、合作社与消费人事务部·大马公司委员会·国家银行

马来西亚取缔非法黄金投资庞氏骗局计划

以下问答可厘请公众对取缔非法黄金投资计划行动的疑问。

问:为何执法当局要取缔这些公司?

答:这些取缔行动旨在保护那些受影响的投资者利益,避免他们因投入更多钱而面对更大风险,同时也是为了保护公众利益。

这些涉及的公司是因为被怀疑涉及犯罪活动如非法融资计划、洗黑钱、逃税,以及提供伪造内容包括虚报、无执照下委任代理及无法出示法定文件,而面对执法当局的调查。

问:这些公司的商业模式有何担忧之处?

答:这里的担忧点是,那些公司所经营的投资计划难以持续。这些公司提供高投资回酬,并保证买回黄金。这类投资计划并非通过实际黄金交易进行融资,而是靠新流入的投资资金来支持相关计划的运作。很多时候,这些公司持有的资产和现金数额,与这些公司向投资者收取的投资资金数额不符。

问:为何执法当局现在才采取行动?

答:只有在确信犯下罪行的充分理由下,才会采取执法行动。这是为了避免仓促或恶意的执法行动,对真实的商业活动造成负面影响。

问:执法当局的取缔行动进展如何?

答:目前仍在进行调查工作。执法当局将会定时发表文告,通知公众相关调查的进展。我们促请公众只参考有关执法当局所发出的官方声明,作为跟进调查工作进展的资料来源。

问:调查工作需要多长时间完成?

答:调查工作的时间长短取决于案件的复杂性和影响度有多大。由于这些案例涉及国际层面因素,因此加深其复杂度。那些受影响的投资者与执法机关的配合,将对调查过程有很大的帮助。各方执法单位均调动所有需要资源,以加速调查行动,让这一调查行动能提早结案。

问:为何冻结资产?

答:有关涉及非法金融计划的案件上,执法当局采取搜查和冻结资产的行动,旨在搜集证据,并且避免相关公司毁灭或消除证据。同时,这也是为了避免资产被挪走,损害投资者的利益。在《2011年反洗黑钱和反恐怖融资法令》的第44项条文下,执法当局在怀疑出现洗黑钱的犯罪情况下,有权冻结任何资产。

问:那些被冻结的资产和黄金将会如何处置?

答:任何在取缔行动中冻结的资产,将会有白纸黑字的文件记录,并且获得安全的看守。如果涉及刑事诉讼,这些资产将会按照法庭的指示来处理。

问:受影响的投资者是否可以从已冻结的资产中索回他们的钱或黄金?

答:任何在调查过程中被冻结的资产,必须按照法庭的指示来处理。投资者可以入禀法庭申请第三方索偿,以便索回他们的投资资金或黄金。有关如何提呈索偿申请的细节,将会在法庭开庭审讯后提供相关资讯。

问:对于那些有意投资的公众,有什么建议给他们?

答:公众受促对那些承诺提供高回酬但低风险,并担保退还投资本金的投资计划保持警惕心态。公众也受促在接触那些提供未经监管当局批准的诱人商业契机或金融服务的公司和个人时,向有关监管当局查询。作为一个简单指南,公众在评估一项投资计划时,应观察以下事项:

  • 谨记:如果投资计划好得令人难以相信,那这很可能不是真的。
  • 小心庞氏游戏计划。这些都是伪造的投资计划,营运者通常利用新投资者的钱,来支付之前或现有投资者。最终,这一投资计划将来到一个关键阶段,一旦没有足够的新投资者加入,整盘投资计划将会垮下来。
  • 只与持牌金融机构和授权分销商进行投资交易。
  • 在投资或存款前,向监管当局查询。
  • 不要在压力下或匆忙投资。
  • 对网上的投资计划加倍小心谨慎。
  • 对任何没有明文规定的投资契机保持警惕。
  • 万一做出投资,记得保留所有投资相关文件的复印本。
  • 参考以下金融欺诈警告网站:

http://www.bnm.gov.my/microsites/ fraudalert/index.htm
http://www.sc.com.my/sub.asp?pag eld=&menuid=233&newsid=&linkid =&type
如果你身陷欺诈投资计划,你应该立即投报!

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