2020年11月26日
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关键词: OneCoin项目

美国检方试图从OneCoin律师处没收3.93亿美元

美国司法部已向法院提起诉讼,要求对Mark Scott作出392,940,000美元的没收判决,这名美国律师被判为诈骗数十亿美元加密货币骗局OneCoin的收益洗钱。

加密骗局OneCoin的投资者与幕后策划人Konstantin Ignatov达成和解

本周四的一份法庭文件显示,OneCoin的投资者已同意与价值40亿美元的加密骗局的共同策划人、被告Konstantin Ignatov达成和解。

美国法院推迟OneCoin联合策划者的判刑

据称OneCoin加密骗局的关键参与者Konstantin Ignatov被宣判无期徒刑。

美国法院推迟对OneCoin联合策划者的判决

加密货币骗局OneCoin的关键参与者Konstantin Ignatov的判决再次押后,目前没有明确日期。

美国法院将推迟对OneCoin前律师的判决

加密庞氏骗局OneCoin的前律师Mark Scott要求美国法院推迟对他的判决日期,原定于4月22日宣判,此前他在这起涉及4亿美元的洗钱活动中被定罪。

OneCoin涉案律师可能面临50年监禁

卷入OneCoin骗局的美国律师Mark Scott因将约4亿美元涉案资金转移出美国而被美国法院定罪。

加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典

近日,加密金字塔计划OneCoin的主犯之一Konstantin Ignatov已对多项指控认罪,包括洗钱和欺诈。Konstantin Ignatov在曾其姐姐Ruja Ignatova的手下工作。

OneCoin的诈骗金额可能远超40亿美元

英国广播公司(BBC)The Missing Cryptoqueen播客的负责人Jamie Bartlett表示,美国政府估计OneCoin营销骗局涉嫌40亿美元,但这可能远远低于实际处理不当的资金总额。

OneCoin案被告反对“有意回避”指控

就在美国政府对马克•斯科特(Mark Scott)提出“诉讼请求”的几天后,被告斯科特的律师向纽约南区法院提交了一封信。斯科特涉嫌协助并教唆了加密货币计划OneCoin实施欺诈。

爱尔兰银行被指处理了OneCoin骗局中的3亿美元

近日,美国检方在收到爱尔兰银行一名员工的证词后,在Mark S Scott一案中指控爱尔兰银行的账户被用来进行至少2.73亿欧元(约合2.995亿美元)的资金转移,该笔资金涉及数十亿美元的OneCoin骗局。

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