OneCoin涉案律师可能面临50年监禁

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卷入OneCoin骗局的美国律师Mark Scott因将约4亿美元涉案资金转移出美国而被美国法院定罪。

Scott的审判本月初在曼哈顿的美国地方法院开始。他面临两项指控——一项是合谋洗钱,另一项是银行欺诈——两项罪名均成立。他现在可能面临最高50年的监禁。

美国检方指控Scott参与了4亿美元的洗钱活动,这些钱是向受害者出售OneCoin的收益。这只是这个诈骗计划所筹集资金的一小部分,据执法部门称,OneCoin诈骗了全世界的投资者约40亿美元

爱尔兰银行工作人员的证词还显示,Scott利用银行的多个账户,将资金从开曼群岛和英属维尔京群岛转移到阿拉伯联合酋长国。

Scott辩称他没有意识到OneCoin的欺诈本质,只是在为他的客户服务。然而,他的论点在法庭上站不住脚。

据检方称,他通过转移OneCoin的收益获得了5000万美元。

与此同时,OneCoin创始人Ruja Ignatov的弟弟Konstantin Ignatov也承认了检方提出的多项指控,包括洗钱和电信欺诈。

然而,该项目的创始人仍逍遥法外,据她的哥哥说,她逃到了维也纳或雅典。

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