加密诈骗计划OneCoin主犯或逃至维也纳或雅典

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近日,加密金字塔计划OneCoin的主犯之一Konstantin Ignatov已对多项指控认罪,包括洗钱和欺诈。Konstantin Ignatov曾在其姐姐Ruja Ignatova的手下工作。

据了解,Konstantin于10月4日与联邦检察官达成协议,并出庭进行答辩。检方没有放弃任何可能出现的欺诈或税务违规指控,但Konstantin不会面临与加密欺诈相关的进一步刑事指控。

Konstantin将面临最高90年的监禁,由于他配合工作可能会获得更少刑期。此外,Konstantin可能符合美国证人保护计划的条件,他可以重新安置并获得新的身份,因为他与当局的合作可能会引来人身危险。

Konstantin最终还是透露了一些关于他姐姐失踪的细节,这意味着他也被Ruja欺骗了。Konstantin告诉法官,Ruja把那些批评她的人描述为“仇恨者”,她担心自己身边的人会把她交给美国联邦调查局。

Konstantin目前被关押在Metropolitan矫正中心,他声称Ruja弄到了一本大护照,并请他帮她弄到去维也纳和雅典的机票。

OneCoin于2014年由Ruja Ignatova创立,她曾担任OneCoin的最高领导人,直到两年前失踪。自2016年以来,该项目一直是中国和印度当局的调查对象,几家监管机构对其发出了警告。

几个月后,Konstantin和另外30人在印度被捕,他们被控操纵涉及数千名投资者的加密骗局。印度警方指出,OneCoin钱被存储在35个不同的银行帐户中,大部分资金在Konstantin等人被捕后不久被转移到一个未知的地方。

联邦调查局还逮捕了洛克律师事务所(Locke Lord)的前合伙人Mark Scott,他被控洗钱约4亿美元,调查人员称这是OneCoin计划的收益。

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