2024年03月29日
首页 关键词 旁氏/庞氏骗局

关键词: 旁氏/庞氏骗局

前二元期权公司Citrades CEO承认诈骗 非法获利逾800万美元

近日,前二元期权公司CITrades的CEO Jason Scharf对一项串谋欺诈罪表示认罪。他承认在担任Citrades的CEO期间,骗取了至少8000名受害者共800多万美元,其中多数受害者位于美国。

新西兰监管机构指控外汇交易员实施数百万美元诈骗

近日,新西兰重大欺诈调查署(SFO)指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈,其中最大投资者每人损失超过100万美元。

美国法院判决比特币诈骗案被告支付250万美元

近日,美国纽约联邦法院要求实施比特币庞氏骗局的公司Gelfman Blueprint(GBI)及其CEO Nicholas Gelfman支付总额超过250万美元的民事罚款及赔偿金,该案是美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉的首件比特币诈骗案。

CFTC要求比特币庞氏骗局被告支付185万美元罚款

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉纽约布鲁克林居民Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint(GBI)实施庞氏骗局一案接近尾声。CFTC拟议的判决建议包括对GBI的永久禁令,总额为554,734.48美元的赔偿,以及185万美元的民事罚款。

Bytemine代币运营商推出加密基金产品

近日,法兰克福上市公司Stockholm IT Ventures宣布将推出加密货币资产管理服务(CAMS),该公司是Bytemine代币的运营商。此前,Stockholm在代币私人预售期间成功募集了500万欧元。

美国德州一男子因900万美元的加密货币庞氏骗局被判2年监禁

根据报道,33岁的德州居民Homero Joshua Garza因参与涉及数家欺诈性加密矿业公司的900万美元数字货币庞氏骗局而被判刑,被判21个月监禁和3年监外看管,并被要求在监外看管的前六个月进行居家监禁。

央行、公安部等联合提示以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。公众应理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念。

YouTube被指未合理审查诈骗平台BitConnect的宣传视频

数字媒体巨头YouTube在与BitConnect崩溃有关的集体诉讼中被点名。BitConnect是一个被广泛指控欺诈的加密货币借贷平台。这起诉讼指责YouTube疏忽大意,未能更严密地监管其网站上的内容——尤其是由BitConnect及其分支机构制作的宣传视频。

土耳其“国家加密货币”创始人因涉嫌庞氏骗局被捕

土耳其“国家加密货币”Turcoin创始人Sadum Kaya和MuhammedSatıroğlu因涉嫌庞氏骗局被捕,其骗取了土耳其投资者共1亿土耳其里拉(约2200万美元),共有10,000余名受害者。

汇讯晚报丨FXall创始人加入oneZero; 央行行长回应昨日股市大跌;美国叫停1.02亿美元庞氏骗局;盛宝银行交易平台纳入中国A股

全球外汇、商品和期货市场技术供应商oneZero已任命汤森路透原高管Philip Weisberg为战略顾问。Weisberg此前是外汇交易平台FXall的创始人兼CEO, 汤森路透于2012年收购FXall, 五个月后Weisberg加入汤森路透。

最新文章

周排行榜