美国法院判决比特币诈骗案被告支付250万美元

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近日,美国纽约联邦法院要求实施比特币庞氏骗局的公司Gelfman Blueprint(GBI)及其CEO Nicholas Gelfman支付总额超过250万美元的民事罚款及赔偿金,该案是美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉的首件比特币诈骗案。

法院查明,从2014年到2016年1月期间,被告Gelfman和GBI通过其员工及代理商实施比特币庞氏骗局,向至少80位客户索取超过60万美元。被告声称将客户资金用于投资,并谎称使用被告开发的计算机交易程序Jigsaw执行高频算法交易策略。

然而事实上一切都是被告的虚假陈述,软件并不存在,所谓的绩效报告也是假的。像所有庞氏骗局一样,GBI挪用客户资金向其他客户支付投资利润。为了隐瞒投资计划的失败,Gelfman向客户谎称遭受了一次黑客袭击,几乎所有客户的资金都因此失窃。

法院认定Gelfman作为GBI的法人应承担责任,其他相关员工、代理人及委托人也负有相应责任。

除了要求GBI和Gelfman分别支付554,734.48美元492,064.53美元的赔偿金,以及向客户支付1,854,000美元和177,501美元的民事罚款外,法院还向GBI和Gelfman发布永久交易及注册禁令,并永久禁止他们进一步违反美国商品交易法和CFTC法规。

CFTC则进一步表示,法院的判决实际上无法追回任何赃款,因为被告可能缺乏支付赔偿金及罚款的足额资金。 CFTC将继续积极保护客户的利益,并持续追究被告的责任。

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