CFTC对ApuroFX的所有者罚款220万美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)再次做出处罚决定,下令多次违反《商品交易法》的韩国外汇欺诈公司ApuroFX的运营商支付220万美元的罚款。

CFTC表示,加州法院已批准CFTC对“Jin Choi(Choi)”及其名下的公司提出的动议。Choi是居住在加州的韩国公民,他的公司包括Apuro Holdings Ltd(Apuro)d / b / a,ApuroFX,JCI Holdings USA(JCI)以及d / b / a JCI Trading Group,LLC。

罚款包括120万美元的赔偿金,以及类似数额的民事罚款。

虽然罚款对个人来说相当重,但CFTC指出,Jin Choi已经从受骗的参与者那里募集了超过115万美元。此外,CFTC已对Jin Choi实施交易禁令,并发布了停止令——这是此类案件的标准程序,可以防止犯法者再次犯下相同罪行。

CFTC指控ApuroFX及其所有者涉及多项罪名,包括欺诈性盗用、欺诈性招揽和虚假陈述。后者指的是不法分子为了误导投资者对其投资状况的判断而编造的大量虚假账户陈述。

据联邦调查人员称,Jin Choi声称拥有在外汇市场上获得利润的神奇能力,诱使交易员将资金投入外汇交易池。然而,实际上,用客户资金进行的交易远远没有成功,大部分投资只是用来支付Choi的个人开支,或者支付给一些投资者以掩饰骗局。

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