CFTC起诉ApuroFX和JCI公司外汇欺诈和注册违规

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美国商品期货交易委员会(The Commodity Futures Trading Commissio,以下简称CFTC)向加利福尼亚州中部地区西部分区的美国地区法院提起民事执法诉讼,控告洛杉矶市的被告Jin Choi及其公司Apuro Holdings / ApuroFXJCI Holdings USA (JCI)/JCI Trading Group,进行场外零售外汇欺诈和未能向CFTC注册。

原告申诉道,从2014年1月至现在,Choi,以个人身份和作为Apuro和JCI的代理人和负责人,欺诈性地向不少于6人(客户)索要至少350,600美元,声称代表他们交易场外杠杆或保证金零售外汇合约。

据称,Choi一直以来通过社交媒体(包括Facebook和Instagram)、其运营的各种网站以及其在美国境内外举办的投资者研讨会,亲自招揽客户和潜在客户。

被告对Choi的交易专业知识和成功记录进行重大歪曲和遗漏。据称,被告还谎称,所有客户的资金将用于开设客户名下的交易账户以交易外汇,而且ApuroFX是CFTC注册的期货佣金商。

实际上,被告从未以客户名义开设任何交易账户,也从未代表客户进行任何交易。

相反,被告挪用所有至少350,600美元的客户资金来进行奢靡享乐,并以“庞氏骗局”的形式向某些客户返还约24,000美元的“利润”。

据称,被告使用大部分客户的资金来支付Choi的个人开支,包括支付Beverly Hills共管公寓的租金,购买和租赁豪华汽车,购买奢侈品,在拉斯维加斯进行赌博和居住豪华酒店,购买手机,以及提取现金。

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