纽约法院中止Y Trading二元期权欺诈案的民事诉讼程序

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近日,审理Y Trading二元期权欺诈案的纽约东区法院表示,在该案刑事诉讼程序终结前,民事诉讼程序将被中止。

该中止是由美国政府要求的,理由在于:民事和刑事案件均涉及欺诈事实,如果被告在民事案件中获得相关信息,他就会在刑事案件中隐匿关键事实和证据,因此,中止民事案件非常有必要。此外,中止也是节约司法资源的必要之举。

简单回顾下该案案情,今年9月,Belsky及其公司Y Trading因邮件欺诈、未注册为商品交易顾问和挪用客户资金被起诉。早在2008年12月至2014年6月,CFTC就向被告发布了永久交易禁令。但Belsky向客户隐瞒这一事实,诱骗他们与他一起投资。

Belsky使用别名“Jay Bell”将自己描述为具有商品交易专业知识的人,他将客户资金用于个人开支或向其他投资者支付利息。

今年9月26日,CFTC提起民事诉讼,指控被告犯有以下五项罪行:

  • 与二元期权有关的欺诈行为;
  • 违反委员会命令;
  • 未能注册为商品交易顾问;
  • 商品交易顾问欺诈行为;
  • 向委员会作出虚假陈述。

目前,美国政府已与被告和CFTC进行了磋商,无人反对民事案件的中止。

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