CFTC指控Y Trading及其股东实施二元期权欺诈

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近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国纽约东区法院提起民事诉讼,指控纽约布鲁克林的Yehuda L. Belsky和他的公司Y Trading实施二元期权欺诈,Belsky还向CFTC作出关于其二元期权交易的虚假陈述,且未按要求在CFTC注册为商品交易顾问。

据CFTC,Belsky至少从14个客户那里获得1,258,000美元,Belsky声称代表客户的利益进行二元期权交易。

CFTC执法部门负责人James McDonald表示,这次执法行动表明CFTC会继续努力铲除市场欺诈行为,也会对从前违反CFTC命令和作出虚假陈述的人提起诉讼。

CFTC诉称,从2015年6月22日到今天,Belsky及其公司Y Trading通过作出重大虚假陈述来诱导客户,欺诈内容包括谎称自己是一名经验丰富的二元期权交易专家,并代表多个客户进行交易。但与此同时,Belsky并未透露他挪用了客户资金,也没有以Y Trading或他自己的名义进行二元期权交易。此外,Belsky还利用名为“Jay Bell”的虚假二元期权账户隐瞒其身份。

根据CFTC于2008年对Belsky发布的禁令,Belsky及其之前的公司Innovative Capital Management已触犯CFTC法规,违法行为具体包括实施总额为1,250,000美元的欺诈行为、向美国国家期货协会提供虚假文件、盗用资金池的资金。2008年禁令已永久禁止Belsky和Innovative实施交易,包括在任何已注册公司上进行交易。

因此,Belsky违反了CFTC 2008年禁令,他已经从至少三个客户处获取登录凭证并秘密使用他们在注册交易所的二元期权账户进行交易。

本次诉讼,CFTC请求的救济包括被告对受欺诈客户的全面赔偿、民事罚款、永久登记及交易禁令,以及未来可能违反联邦商品法的永久禁令。

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