2018年第二季度CFTC在二元期权欺诈案中追回930万美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)对多家二元期权公司及其营销附属公司提起强制执行诉讼,法院指定的常驻接管人Kenneth Dante Murena提交了第四份报告。该文件于2018年8月10日在佛罗里达州中区法院提交,涉及到Murena在2018年4月1日至2018年6月30日期间的活动。

该案件的目标是Jason B. Scharf以及他的公司,他在Citrades.com和AutoTradingBinary.com等网站上开展业务。这些公司包括:CIT Investments LLC,一家内华达州企业;Brevspand EOOD,一家保加利亚企业; CIT Investments Ltd,一家马绍尔群岛企业;CIT Investments Ltd,一家安圭拉企业;还有一家加州公司A & J Media Partners, Inc.。本案还将他们的营销公司Zilmil及其所有者Michael Shah列为被告。

具体而言,在本报告期内,接管人额外收回了9,191.60美元,并收到了印度三家银行账户中超过140万美元存款的书面确认。因此,到目前为止,接管人冻结和收回超过930万美元的被告的资金,其中600多万美元转移到接管人的信托账户,约330万美元仍然冻结在各种金融机构。

在第一和第二个报告期支付了法院批准的破产管理费用之后,截至报告期末,所有被告的接管人的信托账户中的总金额(包括所赚取的利息)为5,674,984.33美元

接管人指出,CIT Investments LLC、Brevspand EOOD和CIT Investments Ltd.没有对CFTC的指控作出回应,也没有聘请律师参与执法行动,也没有向接管人提供任何会计、信息或记录。Scharf和A&J Media Partners, Inc.仍未提供必要的账目,也未同意与接收方会面或接受采访,表明他们打算主张其第五修正案的权利,以回应接管人的任何正式或非正式的问题。

关于公司Zilmil,即二元期权经纪人的营销附属公司,他们援引第五修正案的权利——反对自证其罪,一直拒绝提供法院命令所要求的详细会计。

今年7月,CFTC向佛罗里达州中区法院(Florida Middle District Court)提交了一份动议,要求对Shah及其公司Zilmil进行简易判决。文件要求法院判决被告支付1867万美元的非法所得,以及5600万美元的民事罚款

CFTC指控Michael Shah通过其公司Zilmil策划了一场涉及二元期权的互联网骗局。从2012年7月至今,Shah及其公司Zilmil从他们的骗局中获得了超过1860万美元的收益。

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