CFTC要求对Zilmil二元期权欺诈案被告罚款5600万美元

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本周四,CFTC向美国佛罗里达州中部地方法院提交了针对Shah及其公司Zilmil的简易判决动议。

CFTC要求法院判决被告支付1867万美元的违约金,以及5600万美元的民事罚款。

Michael Shah通过其公司Zilmil进行二元期权互联网诈骗。自2012年7月至今,Shah及其公司Zilmil从该欺诈骗局中获得了超过1860万美元的收益。

被告担任以下二元期权网站的营销人员:LBinary,Global Trader 365,Vault Options,TraderXP,Trade Rush,Banc de Binary,Citrades,OptionMint,OptionRally,RBOptions,Bloombex Options,Redwood Options,BeeOptions,Amber Options,OptionsXO和SpotFN。

被告通过提供名为“2014百万富翁”,“二元期权摇钱树”和“百万富翁赚钱机器”等的交易软件,说服客户在其二元期权网站投入存款。每获得一位投资者,该网站的营销人员将收到到高达450美元的佣金。

Shah承认他提供的交易系统是假的,并没有像宣传的那样发挥作用。他还承认在Zilmil网站上投资二元期权的客户无法盈利,他们的资金将被网站挪用。

在庭审时,被告拒绝回答有关其业务的任何实质性问题。相反,他们一再援引美国第五修正案规定的反对自证其罪的权利。

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