二元期权公司首席执行官Blake Kantor因实施诈骗被捕

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美国司法部近日宣布,联邦法院发布了三项起诉书,指控Blake Kantor(又名“Bill Gordon”)串谋进行电信欺诈、妨碍官方诉讼程序,并向联邦调查局特工提供虚假陈述。目前Kantor已被联邦当局逮捕和传讯。

起诉书称,2014年3月,Blake Kantor成立了一家名为Blue Bit Banc或Blue Bit Analytics, Ltd.(BBB)的公司,出售二元期权。为了建立该公司,Kantor从位于纽约东区萨福克郡的道明银行分行账户提取了大约1万美元。

从2014年到2017年,Kantor等人从BBB二元期权公司大约713名投资者处募集了约210万美元。然而,Kantor并没有告诉这些投资者,BBB使用的计算机软件允许该公司纂改二元期权投资数据,纂改后的数据对BBB有利,对投资者不利。

为进一步实施该计划,Kantor还利用化名和其他人的身份信息在圣基茨和尼维斯等国开设银行账户。Kantor还将投资者的资金兑换成ATM Coin,这是一种毫无价值的加密货币,而Kantor却误导投资者认为这些加密货币价值不菲。

起诉书还指控,2017年10月,在得知联邦调查局正在调查其二元期权活动后,Kantor指示一名共谋者修改BBB客户名单。此后,KantorFBI在会见特工时谎称自己从2013年8月起并未涉足二元期权,实际上,他于2014年3月左右成立了BBB,并一直在那工作到2017年10月左右。

如果罪名成立,Blake Kantor将面临最高20年监禁。■

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