2024年02月24日
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关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定

汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑

英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布,由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误,FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。

NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款

英国一家法院对国民西敏寺银行(NatWest)处以总计2.648亿英镑的罚款,原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。

欧洲打击洗钱网络 1803人被捕

欧洲刑警组织日前宣布,多个机构对国际洗钱网络的联合调查已经结束,逮捕了1803名洗钱者,确认了18351名洗钱者。

以色列对加密交易采取严格反洗钱规定

根据最近的媒体报道,加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。

Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统

周一,去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议,通过交叉整合两家公司的专有系统,加强各自的反洗钱(AML)阵线。

英国FCA针对零售银行反洗钱系统的薄弱点发出警告

英国金融行为监管局(FCA)警告在英国运营的零售银行在控制金融犯罪方面存在薄弱环节。

英国当局没收价值1.58亿美元的加密货币

英国伦敦警察厅经济犯罪司令部的警察进行了英国规模最大的加密货币缉获,被认为是全球规模最大的加密货币缉获之一。

Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款

拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC)周四宣布,因Rietumu Banka违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以585万欧元的罚款。

BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施

德国联邦金融监管局(BaFin)对当地新银行业巨头N26展开了调查,并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。

韩国将禁止在国内发行隐私币

韩国金融服务委员会(FSC)日前宣布将禁止洗钱风险高的匿名数字货币。

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