关键词: 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
美国拟修改加密监管规则，扩大反洗钱范围
周五，美联储公布了一项拟议的规则修改，询问涉及虚拟货币的转账记录要求。
Helix和Coin Ninja运营商被FinCEN罚款6000万美元
美国财政部金融犯罪执法网络部（FinCEN）日前对一名男子处以罚款，该男子经营一家暗网网站，被指控违反反洗钱法。
FinCEN文件：大型银行转移了2万亿美元的非法资金
又出现了一桩公开的金融丑闻——最近泄露的FinCEN文件显示，在1999年至2017年期间，多家大型银行涉嫌在全球范围内转移约2万亿美元的非法资金。
瑞士加密公司自动执行符合FATF规则的比特币交易
三家瑞士公司21 Analytics、Crypto Finance和Mt Pelerin共同实施了首个完全符合瑞士金融市场监管局（FINMA）反洗钱（AML）规则的比特币自动转换。
西班牙CNMV将三家经纪商列入黑名单
西班牙金融市场监管机构（CNMV）日前针对该国多家无牌经纪商和加密公司发出警告。
Curv与Elliptic合作，提升加密钱包AML合规性
Curv是一家服务机构客户的加密货币钱包提供商，宣布与加密风险管理公司Elliptic合作，以提高多货币钱包的反洗钱（AML）合规性。
XTrade Europe被CySEC处以20万欧元罚款
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）日前宣布对XTrade Europe处以20万欧元的罚款，原因是该公司违反反洗钱（AML）规则。
NICE Actimize主动收购Guardian Analytics
NICE Actimize周五发布声明称，各种规模的金融服务机构必须对金融犯罪保持领先一步。
纳斯达克收购监管科技公司Caspian少数股权
纳斯达克的投资部门纳斯达克风险投资公司日前已收购了英国金融犯罪调查自动化公司Caspian的少数股权。
乐天证券选择NICE Actimize反洗钱平台
NICE Actimize宣布，乐天证券(Rakuten Securities)选择与其合作，采用其反洗钱合规平台，保护和支持其投资者客户，并满足监管要求。
