西班牙CNMV将三家经纪商列入黑名单

1249

西班牙金融市场监管机构(CNMV)日前针对该国多家无牌经纪商和加密公司发出警告。

最新列入CNMV黑名单的包括两家无牌零售外汇经纪商Titan Pro 500和Mottofx,以及一家运营两个关联网站MyCoin Banking和MyCryptoWallet的加密货币公司。

这些品牌提供相关的交易服务,但在西班牙没有相应的许可或授权。

除CNMV外,英国FCA也将Titan Pro 500和Mottofx列入黑名单,而MyCoin也被奥地利监管机构FMA列入未受监管经纪商名单中。

声称位于匈牙利布达佩斯的TitanPro 500的所有者是一家名为BAR Auditing Kft的公司,后者也受到了CNMV的警告。

myCryptoWallet则运营着一家澳大利亚的加密货币交易所,该交易所与客户发生了多次冲突,原因是当地银行终止了该交易所的账户,导致客户无法取款。这家公司还运营MyCrypto,后者声称是一个开源的客户端工具,用于生成以太钱包,处理ERC-20代币,并更容易地与区块链进行交互。

据了解,西班牙当局将修改其洗钱法规以符合欧盟AMLD 5。西班牙议会定于2020年下半年对更新后的法规进行投票,这将允许西班牙央行监管该国的加密货币供应商。

该草案获得批准后,在西班牙运营的加密交易所、钱包供应商和加密托管服务供应商应当向金融监管机构注册,并符合反洗钱要求。

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”
上篇文章E*Trade股东大会以绝对多数票通过摩根士丹利的收购
下篇文章LMAX集团报告上半年创纪录的业绩