西班牙要求加密货币公司按照欧盟反洗钱法完成注册

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据报道,西班牙议员正在修改该国的反洗钱和反恐怖融资法律,以符合欧盟反洗钱要求。

一周前公布的一项修正案要求虚拟货币服务提供商在西班牙央行进行注册。如果该法案生效,西班牙将符合欧盟第5项反洗钱指令(AMLD5),该指令于2018年出台,旨在加强对金融犯罪的预防措施。

为了加快进程,对修正案的公众咨询期于今天结束,通常咨询期为60至90天。

欧盟成员国有18个月的时间来遵守新指令。今年2月,包括西班牙在内的八个国家收到警告信,敦促它们着手修改其“反洗钱”法律。

根据西班牙的新法律,加密货币兑法币交易所、加密货币交易所、电子钱包提供商以及客户私钥托管服务提供商将接受国家监管和注册。

一项过渡性条款要求上述所有实体在该法律颁布后9个月内向西班牙央行注册其服务。

根据西班牙政府公布的文件,加强身份识别系统是修正案的内容之一,其规定在任何情况下,受监管的机构不得与未完成适当身份识别的个人或法人开展业务。

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