欧洲打击洗钱网络 1803人被捕

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欧洲刑警组织日前宣布,多个机构对国际洗钱网络的联合调查已经结束,逮捕了1803名洗钱者,确认了18351名洗钱者。

这些洗钱网络,俗称“钱骡”(money mules),被用来洗白各种网络诈骗赃款。

监管机构已经查明了7000笔欺诈交易,并阻止了6750万欧元的损失。

这次大规模调查名为EMMA 7,持续了两个半月。由欧洲刑警组织协调,并得到了27个国家当局、Eurojust、国际刑警组织、欧洲银行联合会(EBF)和金融科技公司FinCrime Exchange的合作。

包括西联汇款、微软和Fourthline在内的几家金融机构和私营企业也帮助上述机构打击了庞大的洗钱网络。

调查还发现,这些钱骡不仅在国家内转移资金,还跨境利用海外银行账户转移资金。

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