新西兰政府强制所有FSP提交反洗钱年度报告

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FSP-LOGO年度FSP反洗钱报告,你提交了吗?这对很多FSP公司是一个突如其来政府任务,8月31日,是新西兰政府首次要求(强制)所有FSP注册公司提供年度反洗钱报告的截止日期。

上个月对很多FSP注册公司而言,是忙碌的一个月。因为按政府的要求。新西兰政府要求所有FSPR公司,也就是所有注册于金融服务提供商类目下的公司必须向The Department of Internal Affairs (DIA) 内务部提供其2013年 6月-2014年7月之间的反洗钱报和金融反恐的年度报告,连于7月1日前通过注册尚未运营的公司也无例外。

反洗钱报告的执行,变向影射出政府加强金融改度执行力度的决心。因为这一法案其实早于几年前已经通过,但是政府一直没有加大执行力度,而今年强制执行的时间及过程也耐人寻味。因为政府于7月1日才公布报告模版,却要求所有公司于8月31日前必须提交。这在西方国家特别是新西兰这样“慢吞吞”的国家并不常见。 而与此同时在8月25日政府对100余家非正规经营的FSP进行取缔。对于很多新西兰FSP无疑是个暗示。这对于没有正规运营和没有反洗钱流程的公司,则是一个挑战。对于没有银行账目及金融报告的公司,更值得敲响警钟,即使躲过今朝,在未来的政府抽查中,也不会总有侥幸可言。

正如18页的报告,上百个问题,反应了每个金融提供商政府所要求业务流通的了解。(点击下表查看政府要求的报告模版。http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Anti-Money-Laundering-Annual-AMLCFT-Report

在最近政府网站中的一则新闻及政要的讲话,也表明了政府强化新西兰金融声誉的态度,商务部部长克雷格·福斯,就修订2014年4号法案发表评论时表明,他很高兴迎来新法案的通过,以保护新西兰公司值得信任生意注册地的国际形象。

(讲话内容请参考http://www.beehive.govt.nz/release/company-registration-bill-passes-law

正如新西兰内政部的口号,Building a safe, prosperous and respected nation,建设一个安全,繁荣和值得尊重的国家。新西兰政府已经决心加大对在新西兰所注册公司的审查力度。

克雷格·福斯指出“保护新西兰的国际声誉,成为各国人们心中最好且最值得信赖的公司注册地,对于我们经济的增长非常重要。世界银行业商业环境指数排名新西兰为第一的创业之地,和仅次于新加坡和香港,第三宜做生意的地方,所以新西兰现在需要有一个强有力的政府力度,有以限制狡猾的个人和机构使用空壳公司来套用我新西兰公司国际名声的任何机会。

对于金融公司,我们更增加和引入了董事及更改公司重建规则,加大对董事犯罪的执法力度以将增强投资者的信心。”

更多反洗钱报告的介绍,请参看政府站内容。

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Anti-Money-Laundering-Annual-AMLCFT-Report?OpenDocument

 

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