CFTC指控Melody Nganthuy Phan外汇欺诈,涉案金额370万美元

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1美国商品期货交易委员会(CFTC)官方声明称, CFTC对Melody Nganthuy Phan及其所有的3家公司提起民事强制执行诉讼,理由是其实施外汇欺诈,涉案金额达370多万美元。

Phan控制的3个独立公司涉及到欺骗行为,包括My Forex Planet 有限公司、Wal Capital S.A.和Top Global Capital(TGC)有限公司。除了外汇欺诈,Pan还因未进行商品基金运营商注册而被指控违规。事实上,据CFTC声明称,大规模违规行为主要集中在174名客户的资金侵吞方面,这些客户被侵吞资金至少有3764214美元。

外汇交易骗局用虚假凭证对174名以上的客户实施欺诈          

2报告指出, 2009年1月至2011年2月,Phan及其三家欺诈公司通过外汇培训课程敛财,所获资金在TGC用于外汇交易。同时,他们还伪造记录和凭证,进行虚假陈述,称Phan是一位白手起家的百万富翁,在外汇交易方面非常成功,并且还对其系统的完整性和预期收益进行了夸大,就像是My Forex Planet向客户宣传的一样。最后,Phan被指控募集的客户资金未按客户预期目的使用,而是用于其个人交易,她在多个外汇账户的交易中总计损失了140万美元。

针对Phan的指控和游说行动

此外,客户资金被非法侵吞,违规用于取款手续费,以及支付Phan多家公司的大量开支。作为对这些指控的回应,CFTC寻求Phan支付赔偿,对其进行民事处罚,并处以交易禁令,总之,禁止其从事相关业务。最后,CFTC对英国金融行为监管局(FCA)表示感谢,FCA对揭露外汇欺诈行为提供了帮助,使CFTC对Phan进行了关注。

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