CFTC请求法院对二元期权及加密诈骗被告作出缺席判决

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约两个月前,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉Blake Harrison Kantor (又名Bill Gordon)及其他个人及公司对美国投资者实施二元期权及加密货币诈骗。昨日,CFTC请求纽约东部地区法院对前述被告作出缺席判决。

除Blake Harrison Kantor 外,该案被告包括Nathan Mullins、Blue Bit Banc、Blue Bit Analytics公司、G. Thomas Client Services and Mercury Cove公司以及Blue Wolf Sales咨询公司。

2018年4月16日,CFTC根据《商品交易法》向法院提起诉讼,请求紧急救济和处罚以制止与二元期权和加密交易相关的欺诈行为。

CFTC指控称,至少从2014年4月开始直到现在,被告通过电子邮件、电话和网站,通过Blue Bit Banc等公司,引诱潜在客户购买非法的场外二元期权。被告试图通过邀请客户将他们的二元期权账户余额转换为一种名为ATM币的虚拟货币来掩盖他们的盗用行为。

根据CFTC文件,被告欺骗了至少6名个人,骗取了至少618,810美元,并挪用客户的资金。被告未按照联邦法律规定进行身份登记,因此逃避了监管部门的审查和侦查。起诉书指控被告违反《反欺诈法》和有关商品期权和掉期的规定,从事非法的场外零售掉期和商品期权交易,以及未注册为期货委员会商户(FCM)。

6月13日,该案被告未按要求进行辩护。CFTC目前正请求法院对被告做出缺席判决,包括永久禁令、永久交易和注册禁令,以及责令其返还财产、撤资和民事罚款。

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