美国政府拒绝公布Yukom二元期权欺诈案受害者名单

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一个月前,美国马里兰州地方法院法官Theodore D. Chuang驳回了以色列二元期权公司Yukom Communications前CEO Lee Elbaz的动议,她被指控犯有一项串谋欺诈罪和三项电汇诈骗罪。

原告诉称,Elbaz在担任Yukom的CEO期间,与其同谋和下属一起谎称代表投资者的利益诱导投资者使用BinaryBook和BigOption两个网站。实际上,当投资者亏损时,这两家网站的所有者能获利。此外,被告虚假承诺前述两个网站的预期回报率,并向投资者提供虚假的名称和资格。

法院在审理该案时,也进一步要求美国政府进行两项信息披露,包括:

  • 政府不能以“安全问题”为由拒绝在起诉书中透露受害人A,B,C的姓名;
  • 鉴于已查清的大量案件事实,政府应列明一份Elbaz直接作出的虚假陈述清单,该清单将在审判时提出,内容包括陈述日期和发言人。

本周三,美国政府回应了法院的命令,其中第二点要求没有问题,但第一条要求披露的信息并未披露。美国政府解释其已向Elbaz的律师提供了受害人A,B,C的姓名,但没有在公开文件中透露受害人信息。

美国政府称:“虽然政府未发现对受害者的任何具体或直接的威胁,但仍可能有居心叵测的人有能力对受害者造成伤害或以其他方式恐吓受害者。”

在政府调查的过程中,其他证人也向政府提出了安全保护问题。

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