CFTC将对二元期权诈骗企业TEH罚款150万美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)在针对Dillon Michael Dean和企业家总部有限公司(The Entrepreneurs Headquarters Limited,以下简称TEH)的行动中采取了新的措施。TEH及Dean本人被指控违反《商品交易法》和《委员会条例》,进行期货基金欺诈、期权欺诈以及未在委员会进行注册。

CFTC称,从2017年4月到现在,被告实施了一项欺诈计划,目的是筹集资金(主要是比特币)以参与一种用于交易大宗商品利益的集合投资工具。TEH没有向CFTC注册成为期货基金经理人,Dean也未能作为CPO的相关人员向委员会进行注册。

CFTC上周晚些时候要求纽约东部地区法院对被告进行缺席审判,支持CFTC的诉求。监管机构要求法院判令被告承担连带责任,并赔偿432,184.79美元,外加判决后利息。

鉴于被告获得的不正当收益、被告故意行为的严重程度,以及他们不承担任何责任,CFTC还试图以民事惩罚作为一种威慑,将被告的货币收益提高两倍,即是1,497,792.12美元。

迄今为止,被告人都没有亲自或通过代表出庭,尽管法院多次发文进行催告,以及CFTC多次尝试与被告联系,但CFTC并未收到任何来自Dean和他的公司对此次诉讼的任何回应或任何形式的沟通。

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