美国财政部反恐&反洗钱副部长呼吁加强虚拟货币监管

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据美国财政部网站13日消息,美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长西加尔·曼德尔克(Sigal Mandelker)日前在证券业及金融市场协会的反洗钱&金融犯罪会议上发表讲话,其中提及了来自朝鲜、伊朗、虚拟货币等多方面的威胁。

西加尔·曼德尔克表示,近年来恐怖分子、犯罪组织、甚至是委内瑞拉的政权都试图通过数字/虚拟货币隐藏不义之财并为非法活动提供资金,比如委内瑞拉近期提出的石油币Petro旨在避开美国的制裁。

他透露,最近执法当局在纽约逮捕了一名使用比特币洗钱然后转给ISIS的女子。

西加尔·曼德尔克指出,恐怖主义及金融情报处(TFI)正密切监控涉及虚拟货币的创新技术,同时通过金融犯罪执法网络(FinCEN)对交易所展开监管并审查加密货币活动

西加尔·曼德尔强调了反洗钱和反恐融资(AML/CFT)的重要性,他认为虚拟货币领域也应按照法规开展此类工作;TFI为此与美国国税局(IRS)、美国证券交易委员会(SEC)以及美国商品期货交易委员会(CFTC)展开了合作。

他在讲话中提到一个事例,FinCEN最近对一家美国境外的互联网虚拟货币交易平台BTC-e罚款1.1亿美元,该平台负责人Alexander Vinnik也被罚款1200万美元。

原因在于该平台未按照监管要求进行注册并采取必要措施防止其服务被非法活动利用,这也导致全球大量网络犯罪分子通过BTC-e进行洗钱,由此催生了电脑黑客和勒索软件、欺诈、身份盗窃、公共腐败、退税骗局、贩毒等犯罪活动。

西加尔·曼德尔还表示,目前美国、日本、澳大利亚是全球仅有的为AML/CFT而对虚拟货币展开监管的国家,因此他呼吁更多国际伙伴加强虚拟货币监管框架建设。(汇讯网www.FXShell.com)

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