2018年06月22日
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关键词: 虚拟货币

美国政府伦理办公室:政府官员必须披露加密货币持有情况

美国政府伦理办公室(OGE)日前明确表示,虚拟货币是“为投资或产生收入而持有的财产”,因此应该进行披露,以免产生利益冲突。该原则将同时适用于数字货币和代币。

汇讯周报丨首个机构加密货币交易所;晋峰环球决定退出中国;Plus500将转至伦交所主板上市;国务院鼓励发展区块链;假虚拟货币逾400种

LMAX交易所集团上周宣布推出首个专门为机构客户提供服务的实体加密货币交易所LMAX Digital。上周早些时候,俄罗斯国家杜马提交了一份新法案,提议对俄罗斯的反洗钱法作出修改,外汇经纪商开户前的客户身份验证流程将得以简化。

新加坡MAS再次警告ICO风险

新加坡金融管理局(MAS)的公关负责人Jerome Lee在回复《海峡时报》上发表的一篇文章时表示,提高公众对首次代币发行(ICO)相关风险的意识至关重要。

国家互金专委会:假的虚拟货币逾400种 暗藏诈骗陷阱

截至2018年4月,国家互联网金融风险分析技术平台累计发现假虚拟货币421种。国家互联网金融安全技术专家委员会表示,假虚拟货币通常涉嫌非法集资、传销等行为,相关平台跑路风险高,受害者维权难。

汇讯早报丨美国NFA发反洗钱新规;CFTC虚拟货币衍生品指引;加拿大叫停12家离岸公司ICO;Playtech计划下月收购Snaitech

美国期货业协会NFA要求FCM及IB须至少每12个月向员工开展一次反洗钱政策和程序培训,并留存培训记录。未能遵守反洗钱规定的公司将受到该机构的纪律处分。

深圳区块链+藏茶骗局嫌疑人被抓 涉案金额3.07亿元

5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了深圳普银区块链集团有限公司及P2P平台“趣钱网”以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元。

欧洲央行执行委员会成员Mersch表示对虚拟货币持怀疑态度

欧洲央行执行委员会成员Yves Mersch昨天发表了关于虚拟货币的演讲。Mersch从一开始就明确表示,他对使用分布式账本技术创造货币持怀疑态度。

日本金融厅:第一季度加密货币咨询总数显著增加

日本金融厅(FSA)日前证实,投资者对虚拟货币的关注程度明显上升。据FSA提供的最新数据,今年第一季度FSA金融服务咨询办公室共收到3559份有关虚拟货币的咨询,比去年第四季度增加了三倍。

汇讯周报|AMF三年关闭138个外汇网站;NFA针对FCM及IB发布虚拟货币交易合规要求;证监会举办场外衍生品监管圆桌会;澳洲AFCA正式获授权

上周,澳大利亚金融投诉管理局AFCA已通过该国税收及金融服务部长授权,可为关于消费者和小企业的投诉提供新的单一外部纠纷解决方案。金融公司被要求在今年9月21日之前向AFCA注册。

美国OFAC阐明了关于虚拟货币交易的合规要求

美国财政部的外国资产管理办公室(OFAC)发布了5个与数字货币相关的常见问题解答(FAQs),概述了OFAC对虚拟货币交易规定的合规义务。

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