美国财政部将通过金融情报机构FinCEN审查加密货币活动

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美国财政部检察长计划审查金融犯罪执法网络(FinCEN)上的加密货币活动,主要有关洗钱、恐怖主义行为的融资风险。

据了解,FinCEN属于典型的行政型金融情报机构。其拥有一个庞大的金融数据库,与全美各大银行及其他金融机构的数据库、金融监管机构的数据库联网。

这是检察长办公室(OIG) 在上周末公布的2018财政年度计划中披露的信息。尽管报告中评估计划的细节还不详尽,但这是继金融犯罪执法网络(FinCEN)针对像比特币这样的加密货币公布指导意见三年多后,最值得关注的一次行动了。

“我们计划确定金融犯罪执法网络(FinCEN)如何识别、区分、定向这些洗钱及恐怖主义行为融资风险的虚拟货币。”

OIG审查的具体行动尚不清楚,但2018财政年度的时间为10月1日直至明年9月30日。

财政部长Steven Mnuchin在最近的一份报告中表示,检察长办公室(OIG)已经多次介入加密数字货币的活动。政府纸币印发服务受到挑战。OIG表示比特币等技术对美国造币厂的商业模式可能会产生长期的影响。■

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