2019年09月21日
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关键词: FinCEN/美国金融犯罪执法网络

BTC-e及其运营者被起诉赔偿1亿美元

美国检察官日前对已停止运营的加密货币交易所BTC-e及其运营者Alexander Vinnik提起民事诉讼,要求其赔偿超过1亿美元。

加密货币交易所CEX.IO在美国获得MTL执照

据报道,加密货币交易所CEX.IO的美国分公司已在9个州获得了汇款执照(MTL),分别为爱荷华州、堪萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州、南达科他州、西弗吉尼亚州、马里兰州、阿拉斯加州和新罕布什尔州。

汇讯早报丨Dukascash新增5种标的法币;CFTC发布社交平台投资指南;美国或调整证券期货保证金要求;CEX.io获美国9个州牌照;上半年区块链概念股市值超万亿

瑞士Dukascopy将为其稳定币Dukascash新增5种标的货币,包括人民币、英镑、日元、墨西哥比索、俄罗斯卢布,即将上市的新代币分别CNY+, GBP+, JPY+, MXN+以及RUB+.

美国金融犯罪执法网络公布加密汇款新指南

金融犯罪执法网络(FinCen)日前发布了《关于将FinCen的规定应用于涉及可转换虚拟货币的特定商业模式的指导意见》。

汇讯周报丨外汇局:支持证券、基金公司等参与外汇市场;德银人民币外汇业务;Fastmatch更名;安妮股份回应深交所关注函;Refinitiv与财新合作;乐天钱包接受开户;无牌数字货币P2P交易商被美国FinCEN罚款

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英在上周的新闻发布会上表示,“我们会支持证券公司、基金公司等参与外汇市场;我们支持外汇衍生产品创新,推出更多类型的期权产品。”

FinCEN首次惩罚违反反洗钱法的比特币交易员

美国监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)首次因“P2P加密货币交易员”违反反洗钱(AML)规则对其进行了处罚。

汇讯晚报丨Broadridge将收购AMTD旗下资产;Coinbase去年收入减少逾四成;CFD平台Arqaam Trading被迪拜金管局警告;无牌数字货币P2P交易商被美国FinCEN罚款;日本在线问答平台OKWAVE对加密交易所LastRoots持股超八成

金融科技公司Broadridge将收购美国TD Ameritrade旗下信托子公司的养老金计划托管及信托资产,交易预计在今年第二季度完成。

FinCEN表示现在每个月收到超过1500封加密货币报告

FinCEN主管Kenneth Blanco在芝加哥—肯特区块链法律技术会议上发言,讨论了FinCEN在规范加密货币方面所扮演的角色。他表示,FinCEN每个月都会收到1500多份来自金融机构的、关于加密货币的可疑活动报告(SAR)文件。

美国议员希望金融情报机构FinCEN防控加密货币犯罪

美国国会议员Ed Perlmutter和Steve Pearce于7月18日共同提交的FinCEN改进法案(HR 6411)将指导FinCEN研究除了与当地执法机构和其他恐怖融资计划合作之外,加密货币在恐怖主义或其他非法活动中可能如何使用。这是使FinCEN现代化并确保我们的执法和情报界能够发现和防止犯罪分子和恐怖分子使用虚拟货币转移非法资金的重要一步。

美国财政部将通过金融情报机构FinCEN审查加密货币活动

美国财政部检察长计划审查金融犯罪执法网络(FinCEN)上的加密货币活动,主要有关洗钱、恐怖主义行为的融资风险。

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