2020年02月22日
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关键词: FinCEN/美国金融犯罪执法网络

FinCEN将制定新的加密货币法规

美国政府财政部长史蒂芬·姆钦(Steven Mnuchin)透露,美国财政部下属的美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将发布有关数字货币的新法规。

FinCEN:社交媒体加密项目不能忽视洗钱风险

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的副主任表示,加密货币行业在防止洗钱方面绝对不能“倒退”。

美国国会要求FinCEN研究区块链技术

美国众议院日前通过一项法案,呼吁金融犯罪执法网络(FinCEN)研究区块链技术,以打击金融犯罪。

BTC-e及其运营者被起诉赔偿1亿美元

美国检察官日前对已停止运营的加密货币交易所BTC-e及其运营者Alexander Vinnik提起民事诉讼,要求其赔偿超过1亿美元。

加密货币交易所CEX.IO在美国获得MTL执照

据报道,加密货币交易所CEX.IO的美国分公司已在9个州获得了汇款执照(MTL),分别为爱荷华州、堪萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州、南达科他州、西弗吉尼亚州、马里兰州、阿拉斯加州和新罕布什尔州。

汇讯早报丨Dukascash新增5种标的法币;CFTC发布社交平台投资指南;美国或调整证券期货保证金要求;CEX.io获美国9个州牌照;上半年区块链概念股市值超万亿

瑞士Dukascopy将为其稳定币Dukascash新增5种标的货币,包括人民币、英镑、日元、墨西哥比索、俄罗斯卢布,即将上市的新代币分别CNY+, GBP+, JPY+, MXN+以及RUB+.

美国金融犯罪执法网络公布加密汇款新指南

金融犯罪执法网络(FinCen)日前发布了《关于将FinCen的规定应用于涉及可转换虚拟货币的特定商业模式的指导意见》。

汇讯周报丨外汇局:支持证券、基金公司等参与外汇市场;德银人民币外汇业务;Fastmatch更名;安妮股份回应深交所关注函;Refinitiv与财新合作;乐天钱包接受开户;无牌数字货币P2P交易商被美国FinCEN罚款

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英在上周的新闻发布会上表示,“我们会支持证券公司、基金公司等参与外汇市场;我们支持外汇衍生产品创新,推出更多类型的期权产品。”

FinCEN首次惩罚违反反洗钱法的比特币交易员

美国监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)首次因“P2P加密货币交易员”违反反洗钱(AML)规则对其进行了处罚。

汇讯晚报丨Broadridge将收购AMTD旗下资产;Coinbase去年收入减少逾四成;CFD平台Arqaam Trading被迪拜金管局警告;无牌数字货币P2P交易商被美国FinCEN罚款;日本在线问答平台OKWAVE对加密交易所LastRoots持股超八成

金融科技公司Broadridge将收购美国TD Ameritrade旗下信托子公司的养老金计划托管及信托资产,交易预计在今年第二季度完成。

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